四川
中访网数据 三七互娱网络科技集团股份有限公司（股票代码：002555）于2025年6月27日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟取消监事会，将其职权移交董事会审计委员会行使。此次修订需提交股东大会审议通过后实施。
核心修订内容： 1. 治理结构调整：取消监事会，原监事会监督职能由董事会审计委员会承接，明确审计委员会成员需包含独立董事且会计专业人士担任召集人，强化财务监督独立性。 2. 职权划分：审计委员会将直接行使原属监事会的财务检查、董高行为监督及关联交易审核等职权，并新增对全资子公司董事高管的追责权限。 3. 决策流程优化：简化股东会表决机制，明确累积投票制仅适用于选举两名以上董事的场景，并细化关联股东回避表决规则。 4. 合规性调整：同步更新条款以衔接《公司法》修订，包括利润分配违规追偿、减资程序及董事勤勉义务等，新增控股股东质押股份需维持控制权稳定的要求。
关键数据与时间节点： - 公司当前总股本为2,212,237,681股，无类别股份。 - 修订后的章程规定，现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，重大资产交易（如总资产30%以上）需股东会特别决议通过。 - 临时股东会召集门槛调整为持股10%以上股东或三分之一董事提议，审计委员会亦可直接发起。
影响范围： 此次调整将显著提升董事会决策效率，但可能增加独立董事履职压力。取消监事会后，公司需确保审计委员会的有效运作以维护中小股东权益。修订案通过后，三七互娱将成为A股又一家探索单层治理结构的上市公司，其后续执行效果或对游戏行业公司治理产生示范效应。
（注：公告原文未披露股东大会审议日期，投资者需关注后续披露。）
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