云南
近日，希腊爆出近年来最严重的跨国经济欺诈案件之一。欧洲检察官驻希腊代表已签署资产冻结令。涉案的是一个利用虚假报关和空壳公司大规模走私中国电动自行车与滑板车、骗取欧盟增值税退税的跨境犯罪网络，涉案金额预计超过2.5亿欧元。
该案由欧洲反欺诈办公室（OLAF）牵头调查，调查人员发现，犯罪网络通过注册在保加利亚的公司从中国进口电动出行设备，经希腊比雷埃夫斯港报关，利用希腊税号规避增值税。报关商品与实际货物严重不符，申报价格明显低估，意图逃避欧盟对中国产品的反倾销税与高额关税。
犯罪团伙通过精心伪造的发票与装运单，申报为“零件”“旧轮胎”等低关税商品，而实际为整车。报关公司与清关行涉嫌系统性配合，甚至有海关人员协助放行。仅在一次警方突袭中就查获450万欧元现金。
“这个网络运作非常专业，有统一的文件格式、字体、金额区间，显示背后存在明确的策划与控制。”消息人士向媒体透露。
据悉，申报虚假内容的清关公司达17家，频繁更换货主身份，在货物抵达后迅速将所有权从希腊公司转至保加利亚公司，从而“洗白”来源，回避责任。意大利方面亦曾在2023年查获相关货柜，发现其中载有156辆电动自行车与45辆滑板车，而报关文件仅写明10辆。
案件核心人物为一名代号“凯莉”的中国女性，长期居住比雷埃夫斯，操控整个网络。她与希腊籍同伙及其女友合谋，每月调度数千集装箱流入欧盟，部分货物最终进入意大利。意大利财政损失估计超过4400万欧元。
欧洲检察官办公室已于6月25日下达冻结令，涉及10名自然人（包括中国与塞尔维亚公民）及4家公司，涵盖比雷埃夫斯、格利法达、佩拉马、卡马泰罗等地的房产、车辆、游艇、银行账户与证券投资等资产。
根据检方通报，部分涉案人员拥有犯罪前科，部分下落不明。为防止非法收益流入合法经济体系，资产冻结期设为9个月，涵盖所有形式的金融与实物资产。
目前，案件仍在调查中，欧洲跨境司法合作机构Eurojust已介入，预计将牵出更多关联企业与国家，成为近年来欧盟最重大税务欺诈与洗钱案之一。
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