陕西
为有效遏制电信网络诈骗高发态势，切实保障客户资金安全，工行安康旬阳支行深入贯彻落实监管机构工作部署，立足网点阵地、紧盯关键环节，推出三项硬核举措，全面构建反诈防护网，全力守护群众“钱袋子”。
一、宣传先行，营造全民反诈浓厚氛围。该行以营业网点为主阵地，在客户等候区、填单台、ATM自助区等醒目位置张贴防范电信诈骗提示短句，以及“全民反电诈”等主题宣传海报，通过LED电子屏24小时滚动播放反诈警示语。在业务办理间隙开展“微沙龙”宣讲，通过宣传折页讲解“养老金补贴类诈骗”、“邮寄黄金类诈骗”等新型诈骗手段，切实提升群众风险识别能力。
二、严控风险，建立警银联防联控机制。针对大额异常取现等高风险交易，该行建立“双线核查”制度：一方面通过系统监测对短期内频繁支取、交易对手分散的账户进行预警；另一方面与公安机关建立快速响应通道，对无法说明合理用途的客户，需经辖区派出所核查确认后方可办理取现业务。
三、源头治理，把好账户开立审核关。严格执行账户分类管理制度，对新开卡客户实行“证件+辅助材料”双验证机制。要求提供社保缴纳记录、工作证明等佐证材料，对无法提供合理开户用途证明的客户，通过协商开立二类账户并设置非柜面交易限额。
文/杨光婷 编辑/陈国伟
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