湖南
近日，张阿姨险些因“中央扶贫办发放168万扶贫款”的诱惑，陷入洗钱陷阱。骗子以“扶贫项目”为幌子，用“四步套路”让老人步步沦陷：先是承诺高额扶贫补助，再以“审核资金”为由索要银行卡、身份证，最后诱导其到指定场所刷脸操作后交出手机，实则转移涉诈资金。
起初，张阿姨经熟人介绍参加手机微信群内的每日签到返8块8的活动，不久就被告知有个“扶贫”项目。对方称，张阿姨已年过70，丈夫是重度痴呆症患者，正好符合“扶贫项目”的申请条件，让她带好相关资料线下申请。
张阿姨表示自己也犹豫：“有这么好事啊，补助168万元，不可能的事情，但是心里也是想贪，也想去试试看。”去年，阿姨曾因投资被骗，200万打了水漂，这次的“扶贫款”她也担心是个骗局，“他说保密保密再保密，他说一定要保密啊我们做什么事情要保密。”最终，微弱的警惕心还是没能战胜这份“幸运”。
5月21日一早，对方把张阿姨约到某偏僻民宿配合“审核”，她随身携带了5张银行，在现场人员的指挥下进行了刷脸验证、打电话给银行提升额度等操作，甚至手机设置了锁屏密码并被对方掌控，张阿姨浑然不知已卷入洗钱链条。
为了稳住她，从早上10点到傍晚6点，现场接待人员转账250元给张阿姨，让她去吃午饭，随后以想抽烟为由，支开她去买烟。不久，他们对逐渐失去耐心的张阿姨表示，审核已通过，168万“扶贫款”马上分批次发放，第一批4万元已到账，让张阿姨第二天去银行取现。
第二天，当她前往银行取这4万元，说是“亲友还钱”，银行工作人员发现资金来路不明报警，面对民警的询问，朱阿姨称是给老公看病和装修房子、置办家具的费用。经耐心释法说理朱阿姨最后承认了拿自己的银行卡帮助取现。
张阿姨细算后发现，这笔“天降横财”扣除请对方吃饭、买烟的钱，实际仅获利50余元。更危险的是，她的银行卡已产生资金异动。
警方表示，经核查，张阿姨的行为实际上是协助了诈骗集团的上家转移资金，参与了洗钱的过程，也就是充当了一个电诈“工具人”的角色。“张阿姨的银行卡已经有一部分资金的流进和流出了，其次张阿姨也获利了。如果张阿姨继续执迷不悟，继续用自己的银行卡帮助犯罪分子洗钱的话，后续可能会涉及违法犯罪。”
警方提醒：正规扶贫政策绝不会要求群众提供银行卡、刷脸验证，更不会承诺“巨额补助”。老年人若遇类似“高福利”项目，务必第一时间与相关部门或者警方核实，切勿因一时贪念触犯法律底线。
来源：案件聚焦
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