甘肃
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近日，民生银行兰州分行精准预警异常账户信息，积极践行“警银联动”机制，内部跨三省市联合主动甄别客户可疑行为，成功拦截185.64万元涉诈资金，为人民群众挽回大额损失，获得当地市区两级公安机关的书面信表扬。
5月13日，民生银行反诈预警模型监测到某客户账户有异常交易，积极开展尽调核查工作，发现客户存在多种可疑行为后，主动向辖区公安机关报告核查，同时协调石家庄、郑州兄弟分行向其当地反诈中心及银行报告求证后，确认资金涉诈。5月15日，该客户和另一人来到民生银行兰州分行网点办理业务时，辖区派出所见面核实将2人带走调查，经公安机关核查，该客户账户大额资金系诈骗得来，其2人已被立案调查。民生银行兰州分行获得兰州市公安局以及城关区分局（主城区）的书面信表扬。
接下来，民生银行兰州分行将继续秉承“服务大众、情系民生”的企业使命，提高员工反诈意识和甄别手段，普及电信网络诈骗知识及危害，守住人民群众的“钱袋子”，维护健康和谐的金融生态。
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