四川
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中访网数据 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“石头科技”）于2025年6月通过新版《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作机制，明确职权划分及决策流程。根据公告，董事会由8名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名，设董事长1名，由全体董事过半数选举产生。
规则细化董事会职权，包括经营计划制定、高管任免、重大投资及担保事项审议等，并强调董事会需在股东会授权范围内决策对外投资、资产处置等事项。其中，对外担保事项需经全体董事过半数及出席董事会三分之二以上董事同意。
会议制度方面，董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议需满足特定条件（如三分之一董事联名提议等）。会议表决实行一人一票，决议需全体董事过半数通过，关联董事需回避表决。规则还要求董事会会议档案保存10年以上，确保可追溯性。
此次修订突出风险管控，明确董事责任，规定若董事会决议违规导致公司损失，参与决议且未提出异议的董事需承担赔偿责任。新规自股东会审议通过后生效，旨在提升公司治理透明度与决策效率。
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