涉案虚拟货币处置“新渠道”：通过香港合规持牌交易所公开变现出售

为进一步规范涉案虚拟货币管理，提升执法办案质效，北京市公安局法制总队积极行动，拓思路、谋创新，与北京产权交易所（以下简称“北交所”）创建涉案虚拟货币处置合作机制。近日，法制总队代局与北京产权交易所举办涉案虚拟货币处置合作签约仪式，法制总队党委副书记、政委刘彦与北交所党委委员、副总经理梁献军共同签署了《涉案虚拟货币处置业务合作框架协议》，将涉案虚拟货币纳入“实物上缴”范畴，构建主体适格、流程合规、价格公允、安全可靠的涉案虚拟货币司法处置模式，持续深化涉案财物管理“北京样本”改革效能。

2017年，北京市公安局与北京市财政局在全国首次搭建实物上缴国库“绿色通道”，且目前也是全国唯一，其核心运行机制为公安机关将需要上缴国库的涉案财物实物移交给财政部门指定的北京产权交易所进行处置，截至目前已累计处置涉案财物546.8万件。

北京产权交易所是北京市人民政府批准设立，具备司法拍卖和罚没资产处置的业务资质。

面对近年来虚拟货币犯罪高发频发态势，针对执法办案中“涉案虚拟货币无法在境内直接处置变现”的实际问题及跨境处置风险，市局法制总队与北交所进一步拓宽合作处置领域，对此种特殊涉案财物从政策法规和操作路径方面进行充分调研论证，探索出一条境外处置的新渠道，即：公安机关将涉案虚拟货币实物委托给北交所处置，北交所接受公安机关委托后，选定专业服务机构对涉案虚拟货币进行检测、接收、移交等操作，并通过香港合规持牌交易所公开变现出售，履行国家外汇管理审批手续后，结汇转入公安机关涉案款专用账户，并上缴国库。目前，已适用该模式成功处置顺义公安分局办理的一起案件中的涉案虚拟货币。

【合 法】

通过香港合规持牌交易所出售变现，进行严格反洗钱审查，既不违背国家禁止境内交易等有关规定，也可在出现纠纷时依照最高法关于“司法互助安排”，申请香港法院协助执行。

【公 允】

按照财政部《罚没财物管理办法》设置保留价，询价后以最优报价成交，避免极端行情可能导致的不良后果，确保成交价格公允，实现涉案资产价值最大化。

【安 全】

北交所选定的服务机构需预先提供110%履约保证金，并由公安部第一研究所提供技术支持，处置全程录音录像，风险控制措施安全可靠。

境内外多机构协同作业，将虚拟货币检测移交、询价交易、结汇入账等一系列环节压缩至24小时内完成，跑出涉案虚拟货币处置 “加速度”。

此外，市局法制总队还依托法制教育大讲堂，邀请电子科技大学教授、虚拟货币冷钱包业务专家，为全局办案民警讲授“涉虚拟货币案件侦办知识及研判思路”“虚拟货币冷钱包的保管与使用”等专题课程，拓展了民警的办案视角，补强了虚拟货币犯罪监控与打击的工作短板，提高了民警打击和防范虚拟货币犯罪的能力和水平。

来源：首都公安法制/“法青苑”微信公号