上海
虚假贸易本质上是一种披着合法外衣的违规操作，其核心在于贸易活动缺乏真实的商业实质。这类行为往往隐藏得很深，但仔细观察还是能发现一些蛛丝马迹。
最常见的特征就是"自买自卖"。比如两家公司表面上看是正常的买卖关系，实际上却受同一个老板控制，或者高管之间存在亲属关系。这种左手倒右手的交易，往往就是为了虚增营业额或者套取资金。
另一个典型特征就是"空转"。单据、发票、资金看似都在正常流转，但仓库里的货物却纹丝不动。有些企业甚至会伪造物流单据，制造货物已经交付的假象。这种"走单走票不走货"的把戏，在业内已经是公开的秘密。
要识别这些把戏，关键是要抓住几个要点：一看交易对手是否真的独立，二看货物流转是否真实，三看资金流向是否合理。现在一些智能风控系统已经能通过大数据分析，自动识别出这些异常特征。比如通过股权穿透技术，可以轻松发现隐藏在多层持股背后的实际控制人；通过物流数据比对，可以验证货物是否真的发生了转移。
虚假贸易不仅扰乱市场秩序，还会导致税收流失、资金损失，甚至引发系统性金融风险。
此前的“十不准”规定，严禁央企开展各类虚假贸易业务。该通知强调，央企不得参与特定利益关系企业间无商业目的的贸易业务，包括上下游企业存在同一控制人、交叉持股、相同管理人员或地址等情形。此外，通知还禁止开展融资性贸易、空转走单贸易、循环贸易等无商业实质的业务。对于违反规定的企业，国资委将对直接责任人就地免职，并严肃追究相关人员责任。
因此，央企需要对贸易业务的上下游关系进行更为严格全面的排查，排查供应商与客户之间是否存在关联关系。由于关联关系通常存在隐蔽性、复杂性，且央企贸易业务订单量及相应的供应商与客户数量庞大，人工排查耗时耗力且易疏漏。
合合信息旗下启信慧眼“关系尽调”模块全新升级“组与组排查”功能，提供“组间排查”与“组内排查”两大排查模式，涵盖董监高法任职关系、投资关系、上下游关系、控制关系、集团关系、担保关系、相同企业、企业相同联系方式、相同邮箱、相同经营地址等多种关联关系，支持自定义设置需排查的关系类型及关系层级，最多支持15层级的关系排查，深度挖掘存在特定利益关系的企业。
同时，“组与组排查”支持黑名单排查，可在关系图谱与导出路径中，对内部黑名单企业与外部黑名单企业进行标记，重点风险标识更清晰；支持关系节点排除，可自定义设置对吊销、注销等特殊状态企业所在关系路径进行过滤隐藏，减少信噪。
在具体应用中，央企可通过“组与组排查”功能，将每项贸易业务中涉及到的上下游企业分组批量上传，系统可自动排查企业间是否存在关联关系，可视化呈现关系路径图谱，关联类型、关联深度一目了然，助力央企高效、深度排查贸易业务上下游关系，强化贸易风控与合规管理，防范国有资产流失与融资性贸易风险。
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