山东
2025年5月20日上午，在淄博商厦一楼黄金饰品交易柜台，工商银行淄博分行员工正在向营业员讲解黄金买卖中隐匿的洗钱风险。这是工商银行与人民银行联合开展特定非领域贵金属反洗钱宣传活动的一项内容，目的是为了有效防范贵金属洗钱风险，保障广大人民群众的切身利益，维护金融安全与社会和谐。
黄金等贵金属作为一种传统的财富贮藏和投资工具，自古至今都备受投资者青睐。然而，由于其体积小、价值高和易于流通等特点，逐渐成为犯罪分子的洗钱工具。近年来，利用实物黄金进行转移、隐匿、清洗犯罪资金的行为屡见不鲜，黄金珠宝行业面临较大洗钱风险。
活动现场，该行宣传人员在贵金属集中交易区通过摆放宣传展板、宣传横幅，发放宣传折页、风险提示等多种形式开展宣传，共摆放宣传展板30余块，发放折页、风险提示等500余份，营造了浓厚的宣传氛围。同时，该行宣传人员结合商厦内珠宝、黄金店铺的实地场景，向商户讲解“客户身份识别”“可疑交易监测”等合规操作要点，以近期侦破的“黄金交易洗钱案”为切入点，普及贵金属洗钱的常见手段及洗钱的危害性，让黄金交易市场从业者在经营中对洗钱犯罪活动保持高度警惕，提醒贵金属从业者在业务开展中，市民在参与黄金投资、消费等活动中，都要增强防范意识，提高警觉，杜绝参与来源不明的黄金交易。
此次宣传，不仅提升了特定行业的合规意识，更通过“以点带面”的方式推动反洗钱知识向社会纵深渗透。营业员表示，防范贵金属洗钱风险，关乎每个人的切身利益，后续要增强防范，提高警觉，避免成为犯罪分子的“帮凶”。
（冯銮）
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