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2025年5月24日，泰国警方在越南当局协助下，于周六在曼谷市中心一家酒店，逮捕了一名涉嫌操纵高达3亿美元外汇投资诈骗案的越南籍女子及其两名同伙。
警方在瓦他那区（Watthana District）一家酒店的房间内，成功逮捕了30岁的Ngo女士、38岁的Ta先生和41岁的Trong先生，三人均为越南籍。
Ngo女士自2024年12月10日起已被国际刑警发出红色通缉令，涉嫌包庇犯罪；而Ta与Trong则因签证过期，非法滞留泰国被捕。
越南警方此前曾请求泰方协助，调查一个投资诈骗犯罪网络。据称该网络诱骗越南民众参与联合投资，是一个结构明确、组织严密的跨国犯罪集团。
虚假投资骗局操作方式
该团伙的作案手法与泰国常见的诈骗团伙类似：先建立网站，以外汇（Forex）或加密货币投资项目为名义，宣传股票交易机会，并承诺每月高达20%-30%的超高回报，诱骗受害者将资金转入指定账户。
他们还雇用越南网红和公众人物代言宣传，通过举办投资说明会等方式，吹嘘“零风险、高回报”，并允许受害人拉人头赚佣金，形成类似金字塔式的结构。
一旦受害者上钩，初期确实可小额提现以取得信任，随后被引导加大投资。当受害人投资更大金额后，团伙便立刻切断联系，彻底卷款而逃。
据调查，Ngo领导的诈骗行动共涉及2,600多名受害者，造成损失约3亿美元。更令人震惊的是，该犯罪网络由一名土耳其籍主谋操控，配合多达35名越南核心成员，雇佣员工超过1,000人，设有44个以上的诈骗中心，分布于越南全国各大城市，包括河内、胡志明市、岘港、会安等地，甚至还在柬埔寨金边设有据点。
在越南警方持续追查下，Ngo被确认为主犯之一，国际刑警随后发布逮捕令。得知她逃往泰国后，越方立即通报泰国中央打击犯罪司，并展开联合行动。
最终，警方于5月24日在曼谷的酒店展开突袭，发现Ngo与两名自称为其保镖的越南男子同住，但三人均无合法在泰居留许可。
Ngo已承认参与该诈骗案。至于通过诈骗所得的资产，她声称主谋负责所有操作，她只分得一部分，并通过在越南投资房地产进行洗钱。
她还供称，为在泰国维持生活开销，她的同伙会通过越南的代持账户将钱转入泰国越南人名下账户，每次兑换约100万泰铢，以避开监控。
目前，Ngo正在接受泰国警方进一步审讯，后续将启动引渡程序，将其移交越南当局处理。
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