非法场外配资炒股涉案金额14亿！青岛公布8起经济犯罪典型案例

齐鲁晚报·齐鲁壹点 张晓鹏

5月15日是第十六个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日，宣传主题为“与民同心、为您守护”。5月14日上午，青岛市政府新闻办召开新闻发布会，公布了8起经济领域犯罪典型案例。

一、李某某串通投标案。2024年3月，青岛市公安局经侦支队会同市南分局侦破一起涉及标的金额1400余万元的串通投标案。经查，青岛某工贸有限公司法定代表人、实控人李某某，伙同青岛某环保有限公司招标部门负责人高某某、刘某某等人，与委托招标公司及其他投标公司串通报价进行围标，中标青岛某环保公司项目，严重损害环保公司及其他投标人利益。2025年5月，该案已依法移送市南区人民检察院审查起诉。

二、夏某骗取出口退税案。2024年3月，青岛市公安局经侦支队会同胶州市局侦破“3.06”骗取出口退税案，捣毁骗税窝点4个，抓获犯罪嫌疑人23人，成功阻止2000余万元出口退税款被骗。经查，以犯罪嫌疑人夏某为首的犯罪团伙，幕后控制多家进出口公司进行虚假的资金、物流往来业务，指使多家货代报关公司虚构出口手续，操控国内空壳公司非法购买外汇，制造外贸收汇假象，并虚开农产品收购发票，利用虚假农产品出口业务骗取出口退税款。2024年7月，该案已依法移送胶州市人民检察院审查起诉。

三、孙某、徐某银行卡诈骗案。2024年3月，青岛市公安局经侦支队会同胶州市局侦破系列银行卡诈骗案，抓获犯罪嫌疑人2人。经查，2023年10月，犯罪嫌疑人孙某通过境外聊天软件从许某处购得盗刷他人银行卡的微型摄像机和读卡器，并与其同学牛某一起将设备偷装在ATM机上，对客户银行卡信息进行盗取，复制银行卡后非法提款20余万元。2024年11月，犯罪嫌疑人孙某、许某被胶州市人民法院依法判处有期徒刑。

四、乔某虚开增值税专用发票案。2023年12月，青岛市公安局经侦支队会同市北分局侦破乔某等人虚开增值税专用发票案，抓获犯罪嫌疑人9人。经查，犯罪嫌疑人乔某、刘某等人非法盗用公民身份信息，在工商登记和税务登记过程中，篡改资料成立多家空壳公司，虚开发票，赚取开票费。现已查明，省内146家公司法人代表被冒充，涉嫌过票企业100余家，涉及全国31个省、自治区、直辖市。2025年3月，该案已由市北区人民检察院依法提起公诉。

五、宣某某非法经营案。2024年4月，青岛市公安局经侦支队会同黄岛分局侦破宣某某非法经营案。经查，宣某某自2023年4月份开始，在未取得国家金融服务资质以及资金结算许可的情况下，先后发展团伙成员赵某某等人，以淘宝店铺虚假订单的形式为客户提供套现服务，共计转账套现流水1.74亿元，非法获利174万元。2024年12月，犯罪嫌疑人宣某某被黄岛区人民法院依法判处有期徒刑并处罚金。

六、刘某某合同诈骗案。2024年2月，青岛市公安局经侦支队会同即墨分局侦破刘某某合同诈骗案。经查，2022年12月，犯罪嫌疑人刘某某谎称自己是山东某农产品有限公司员工，以其能通过公司垫资向某单位提供食材并获取高额利润为由，伪造该农产品有限公司印章、伪造垫资合同，骗取夏某人民币450余万元。另外，犯罪嫌疑人刘某某以投资工程项目可获取高额利润为由诈骗9人共计700余万元。2024年4月，该案已依法移送即墨区人民检察院审查起诉。

七、刘某某非法经营案。2024年8月，青岛市公安局经侦支队会同崂山分局侦破涉案金额14亿余元的刘某某等人非法经营案。经查，2022年1月以来，犯罪嫌疑人刘某某等人在未获得证券业务经营资质的情况下，开发并运营资管平台非法经营场外配资业务。该团伙通过发展代理招揽客户，并提供3至8倍杠杆配资用于炒股，累计发展投资客户530余人，非法获利1200余万元。2025年1月，该案已依法移送崂山区人民检察院审查起诉。

八、王某等人保险诈骗案。2024年7月，青岛市公安局经侦支队会同李沧分局侦破王某等人保险诈骗案，抓获犯罪嫌疑人7人，挽回经济损失50余万元。经查，自2021年以来，王某等人购买高端二手事故车，维修后再购买高额车损险，先后在李沧区、市南区、市北区、崂山区等地故意制造水淹事故、交通事故共计15起，获取高额车损险赔付款80余万元。2024年11月，该案已依法移送李沧区人民检察院审查起诉。

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