北京
瑞财经 刘治颖 5月9日，北大医药(SZ000788)发布两则公告，涉及免去公司董事职务暨补选非独立董事。
公告显示，经北大医药股东西南合成医药集团有限公司（以下简称“西南合成”，持有北大医药股份比例为22.22%）提议，鉴于毛润因身体原因辞去了西南合成的行政职务，已不再担任西南合成的法定代表人、董事长及总裁。毛润作为北大医药股东西南合成在公司的推荐董事，已无法代表西南合成履行股东相关意愿，故提请北大医药股东大会免去毛润的公司第十一届董事会非独立董事职务。北大医药董事会根据股东西南合成的提议，同意提请股东大会免去毛润的公司第十一届董事会非独立董事职务。毛润的非独立董事职务免去后，其将不再担任北大医药任何行政职务。
毛润的原定任期为2024年6月27日至2027年6月26日。截止本公告披露日，毛润未持有北大医药股份。本次免职事项在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。该事项尚需提交北大医药股东大会审议。
鉴于董事会已提请股东大会免去毛润的非独立董事职务，该事项经股东大会审议通过后将导致公司董事会成员空缺一名。董事会同意提名黄联军为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
值得关注的是，在北大医药董事会审议关于免去毛润董事职务以及补选非独立董事的两个议案时，毛润均投了反对票，其余8名董事投了同意票。
董事毛润反对理由有三点：一是根据《公司法》第五十九条及公司章程第九十八条，董事罢免仅限于“任期届满”或“存在重大过错”情形，公司现未提供任何证据证明其存在章程规定的罢免事由，就此提起董事会进行罢免属于违法罢免；二是公司以劳动关系解除为由罢免董事缺乏法律与章程依据；三是其任职期间勤勉尽责，未发生违反忠实义务、损害公司利益的行为，罢免实质构成对合法董事职权的无理由剥夺。
毛润要求公司立即终止这一缺乏依据的罢免程序，保障其在董事会/股东大会上的陈述申辩权。
资料显示，毛润，1966年5月出生，中国国籍，本科，历任北大医药重庆大新药业股份有限公司工会主席、纪委书记、党委书记、总经理及董事，西南合成制药股份有限公司总经理，西南合成医药集团有限公司副总裁，西南合成医药集团有限公司董事长兼总裁。现任重庆和生药业有限公司执行董事兼总经理，重庆磐泰工业发展有限公司董事长，重庆东渝自来水有限公司董事，北大医药股份有限公司董事。
而黄联军，男，1964年4月出生，中国国籍，本科学历。现任杭州蓝视投资有限公司副董事长、总经理。历任浙江日报记者、编辑，浙江中创公司子公司总经理，吉利集团子公司销售总经理。
据瑞财社查阅，北大医药，其前身为始建于1965年的西南合成制药厂，1997年于深圳证券交易所成功上市，2022年，中国平安通过平安人寿控股新方正集团，北大医药成为旗下成员企业。
2024年12月，新优势国际商业管理（杭州）合伙企业（有限合伙）通过收购方正商业管理有限责任公司所持有的西南合成100%股权，间接取得北大医药的控股权，徐晰人成为公司实际控制人。
随着新实控人入主，北大医药董事会也迎来换血。2025年3月，北大医药原董事长齐子鑫辞职，此前多名董事及监事已陆续离职。紧接着4月初，杨力今、包铁民被选举为北大医药董事，徐晰人被选举为董事长。
业绩方面，2024年，北大医药实现营业收入20.60亿元，同比下降6.10%；归母净利润1.38亿元，同比增长211.10%。
2025年一季度，北大医药实现营业收入5.02亿元，同比增长1.70%；归母净利润4564.06万元，同比增长3.62%。
相关公司：北大医药sz000788
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