北京
2025年4月30日，南阳天一密封股份有限公司发布通知，将于 2025 年 5 月 26 日 8:30 在公司一楼会议室以现场投票的方式召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会由董事会召集，会议的召集、召开、议案审议议程等符合相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
股权登记日为 2025 年 5 月 21 日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决。公司聘请河南良承律师事务所律师见证。
会议将审议 11 项议案，包括《南阳天一密封股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》《南阳天一密封股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》《南阳天一密封股份有限公司 2024 年度财务决算报告》《南阳天一密封股份有限公司 2025 年度财务预算报告》《南阳天一密封股份有限公司 2024 年度利润分配方案》等。其中，2024 年度决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额 -34,303,245.26 元，超过公司股本总额 61,900,000.00 元的三分之一。公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。
出席会议的股东应持相关文件办理登记，登记时间为 2025 年 5 月 26 日 8:00，登记地点为公司一楼会议室。会议联系方式为联系人雷龙，联系电话 13703770287。会议费用中的交通费、住宿费、通讯费自理。备查文件包括《南阳天一密封股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》《南阳天一密封股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。
本文源自：金融界
作者：公告君
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