卖家警惕！美国严查这些海关欺诈行为

近日，美国司法部宣布将严查海关欺诈行为，全面运用《虚假申报法》（FCA）展开调查。该法案对经证实的违规行为实施三倍处罚，并奖励全民举报，扩大监督范围。

与此同时，美国海关同步升级监管措施。4月15日起正式启用全新原产地核查系统，重点打击通过第三国转运避税的行为。

• 报关时需如实提交以下材料：

1.产品生产工序流程图；2.原材料采购发票；3.工厂能源使用及运转记录。

• 对重点国家执行更严格的监管措施：

1.每票必查机制；2.逃税金额300%罚金；3.十年利润追缴及账户冻结。

哪些行为构成海关欺诈？

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• 低报货值：在申报进口商品时故意低估货物的实际价值，以此减少关税费用。

• 错误分类：故意将商品错误归类，选择关税税率较低的分类，减少关税支出。

• 伪造原产地：虚假标示商品来自关税较低或免税的国家，实则商品来自其他国家，以此规避高额的关税。

• 第三国转运：将商品转运至第三国（重点监管国家包括：越南、泰国、马来西亚、印度尼西亚、墨西哥），再从第三国发往美国，隐瞒其真实原产地，规避来自某些国家的高关税。

合规经营是高关税时代的“护城河”。跨境卖家要高度警惕海关欺诈风险，确保申报真实、准确，严格遵守美国海关规定。建议采取以下行动：

1.强化内部控制

完善内部流程与责任分工，避免人为疏漏。定期审查公司政策，确保符合最新法律与海关要求。

2.定期审计供应链

对商品原产地、分类及申报价值进行审计，评估供应链各环节风险，及时解决潜在问题。

3.确保第三方透明度

加强与物流、报关等合作伙伴的协作，要求其严格遵守申报要求，并对其服务与数据进行全面审核。

4.暂停转运并优化物流

暂停经第三国转运至美国的货物，优先完成合规核查，同步优化物流方案，确保高效合规清关。

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