北京
2025年4月10日，郑州经纬科技实业股份有限公司第一届董事会第七次会议于2025年4月8日以现场会议方式在公司二楼会议室召开。会议通知于2025年3月28日以书面及邮件方式发出，会议由董事长王旭东主持，公司监事列席。出席董事5人，应出席董事5人。
会议审议并通过了多项议案。包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《关于2024年年度报告及其摘要的议案》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《关于2024年度权益分派预案及提请授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于申请2025年度银行综合授信额度的议案》《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》《关于对外投资设立昆明子公司的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》等。
其中，《2024年度总经理工作报告》无需提交股东大会审议，其余议案尚需提交股东大会审议。会议还审议了公司拟变更相应会计政策、向银行申请总额不超过2亿元综合授信额度等事项。
会议通过的权益分派预案为：拟以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，并提请股东大会授权董事会在满足相关中期分红条件前提下，论证、制定并实施公司2025年度中期分红方案。
备查文件包括第一届董事会第七次会议决议、独立董事关于第一届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见。
本文源自：金融界
作者：公告君
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
