湖北
近日，鄂州市中级人民法院对2起虚拟货币网络诈骗案作出终审判决，以诈骗罪判处程某等34名被告人有期徒刑三年至十二年不等，并处罚金。该案涉案金额达4.6亿元，涉及全国近3万人。
经查，诈骗团伙设立“OURBIT数字货币交易平台”（欧比特平台），对外宣称“新加坡注册”“持有美英金融牌照”，推出“全新止盈止损”“首创交易0滑点”等噱头，参照比特币市场交易价格伪造交易K线图，虚构9种虚拟货币交易假象，营造出专业合规的平台形象，吸引投资者入局。
诈骗分子化身投资“老师”，在微信群里活跃，频繁晒出盈利截图，安排“托”附和，营造轻松盈利的氛围，诱导被害人参与高杠杆投资。梁某被骗300多万，他懊悔地说：“起初爆仓亏损，追加投资后稍有盈利，可平台频繁卡顿，恢复后又开始亏损，还遭遇‘插针’直接爆仓。”
该诈骗集团设有严密分工体系，下设产品、商务、技术等部门。商务部门通过分级代理模式发展下线，以最高40%的分成比例吸引代理人员。代理利用社交平台虚构投资导师身份，发布虚假盈利截图诱导被害人入局。平台与代理形成封闭的“用户－平台对赌市场”，所有客户资金未接入真实交易市场。
法院经审理认定，被告人程某等34人以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，涉案数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。法院依法判处34名被告人三年至十二年不等有期徒刑，并处罚金。鉴于涉案人数众多、案情复杂，法院分案审理，目前判决均已生效。
法官提示：我国法律明确规定，虚拟货币相关业务活动不受法律保护，参与此类投资不仅存在资金损失风险，还可能触犯法律。投资者应树立正确的财富观，时刻保持清醒，切勿轻信社交群组中的投资信息，对“高收益”宣传保持高度警惕，携手维护健康有序的金融秩序和社会稳定 。
来源：鄂州法院快讯
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