山东
近日，邮储银行平原县富民路支行在办理一起取现业务过程中，与当地警方密切配合，成功为群众挽回经济损失2万元，为打击犯罪、守护群众财产安全作出了贡献，被公安机关通报表扬。
据了解，客户赵女士前往邮储银行平原县富民路支行办理2万元取款业务，称用于给孩子交学费。经办柜员严格履行客户身份识别程序，营业主管在授权时发现，这笔资金由外省某银行账户转入。当询问赵女士转账方身份及联系方式时，赵女士称是家属亲戚还款，却无法提供对方联系方式及有效佐证，且神情紧张，行为十分可疑。
察觉异常后，银行工作人员迅速启动反诈应急机制，第一时间向当地反诈中心反馈情况，并建议加强对该客户的监管审查。反诈中心民警随即展开深入调查，经排查确认该笔资金为电信诈骗款项。原来，赵女士因贪图小利，被犯罪分子利用，险些卷入“洗钱”陷阱。
在确认资金性质后，邮储银行工作人员积极配合警方，及时完成资金拦截，成功阻断涉诈资金转移链条，避免了赵女士的经济损失。公安机关对邮储银行员工严谨的履职态度、专业的风险识别能力和高效的警银联动响应，以及在反诈工作中发挥的“前哨”作用给予了高度评价。
邮储银行平原县支行相关负责人表示，该行将持续强化可疑交易监测，深化与公安机关的协同作战机制，进一步提升风险防控水平，筑牢反诈防线，为维护金融秩序稳定贡献力量。
（来源：邮储银行德州分行）
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