北京
在金融领域，反诈工作从来不是一蹴而就的战役，而是一场需要持之以恒、久久为功的持久战。为进一步提升全民反诈意识，筑牢金融安全防线，推广反诈工作的新成效、新做法、新亮点，提高反诈履职能力和水平，近日，齐商银行组织开展了反诈优秀案例评选活动。本次活动旨在总结推广反诈工作经验，表彰先进典型，激发创新活力，为构建更安全、更智能的金融环境提供有力支撑。
活动启动以来，齐商银行各分支机构积极响应、踊跃参与，全面复盘总结在反诈工作中的创新举措、典型案例和深刻思考，一大批反诈优秀案例涌现出来。这些案例涵盖了尽职调查、交易监测、止付挽损、普法宣传等多个方面，真实再现了银行员工凭借高度的责任心和专业的职业素养，成功拦截诈骗资金，守护客户财产安全的生动场景，展现了该行在风险防控、科技赋能、客户教育等方面的创新举措和突出成效。
每一笔被拦截的资金背后，都是一个家庭的安宁；每一次成功的预警，都是对金融秩序的守护。本次优秀案例评选活动，不仅是对反诈成果的一次集中展示，更是对全行反诈能力的一次全面检阅，持续强化电诈反制力和团队粘合力。今年以来，齐商银行积极挖掘“资金链”治理工作亮点，建立“治本治源、联防联控、内宣外导”的综合防控体系，持续优化反诈技能和机制，推动反诈工作再上新台阶。
截至2024年末，齐商银行采取的“主动防、智能控、全面管”策略，已有效拦截异常账户54次，挽回客户资金696万元。齐商银行运营管理部负责人表示，本次活动提炼了可分享、可学习、可应用的系统性案例，总结推广先进经验。目前，电信诈骗日益呈现出专业化和隐蔽化的趋势，齐商银行将建立完善的综合防控体系，织密反诈安全网，为切实保护人民群众的财产安全贡献力量。
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