中缅假证诈骗团伙勾结泰国腐败警察 诈骗数百万泰铢

泰国中央调查局（CIB）近日展开名为“CIB Game On”的大规模行动，成功逮捕一对涉嫌制造假证并进行诈骗勒索的中国-缅甸籍夫妇。

2025年3月5日，警方在春武里府是拉差（Sri Racha）的住宅内逮捕了43岁的中国籍男子Li Zhijun及其30岁的缅甸籍妻子Aye Sant。调查显示，这对夫妇是一个专业制假及敲诈勒索犯罪集团的核心人物，主要针对在泰中国公民实施诈骗。

百万泰铢换“合法”身份证？受害者反遭敲诈

中央调查局上校Suriyasak Jirawat透露，案件调查始于2023年底。当时，一名中国受害者举报自己遭腐败警察敲诈200万泰铢。受害者最初是被一个Facebook广告吸引，该广告宣称可花费100万泰铢获得“合法”泰国身份证。

警方调查发现，幕后黑手正是Li Zhijun及其妻子。他们通过泰国地方政府官员的配合，在呵叻府（Nakhon Ratchasima）的市政办公室为受害者办理外观真实的身份证。随后，受害者被安排到曼谷外交事务部办理护照。然而，就在受害者等待期间，三名移民警察突然“逮捕”他们，指控其使用假证，并索要500万泰铢撤销指控，最终敲诈金额谈判至200万泰铢。

诈骗集团幕后黑幕：Li Zhijun曾涉150亿泰铢诈骗案

进一步调查发现，Li Zhijun在中国已是通缉犯，涉及一桩高达150亿泰铢的诈骗案，受害者多达3000人。他于2021年潜逃至泰国，并非法取得了一张特殊身份证，这类身份证通常仅发放给在泰居住超过10年的少数民族群体。

警方还发现，Li Zhijun在北榄府（Samut Prakan）成立了一家空壳公司，并使用泰国代理人（“白手套”）注册。这家公司虽然在法律上存在，但现场调查发现没有实际运营、没有办公室、没有员工，其注册地址甚至被14家其他公司共用。警方随机传唤了5名“合伙人”，所有人都承认只是受雇注册公司，并未实际参与运营。调查人员推测，全国可能有超过100家类似的空壳公司。

泰国警方跨省突袭 11个目标落网

2025年3月6日，泰国国家警察监察长Thatchai Pitanilabut上将与中央调查局指挥官Jirapop Phuridet中将联合召开新闻发布会，宣布该行动的成功。警方在全国7个府的11处目标地点展开突袭，查获大量证物，包括银行账户、现金、手机、电脑、车辆以及近200份文件。

Li Zhijun夫妇目前被控多项罪名，包括：

1. 公众欺诈

2. 伪造官方文件

3. 在计算机系统输入虚假信息

4. 协助政府官员贪污受贿

警方的财务调查显示，该犯罪集团一年内的资金流动高达4-5亿泰铢，涉及泰国边境的非法生意及诈骗网络。

腐败警察再涉案 或面临额外指控

案件中涉及的4名移民警察此前已因2023年初另一宗1,000万泰铢的敲诈案入狱，如今又面临新的贪污和渎职指控。

中央调查局指挥官Jirapop Phuridet中将表示，Li Zhijun将在泰国接受法律审判，随后将依据国际法律程序被引渡回中国。

“我们一直与中国保持密切信息交流，本案的重要调查信息也来自中国。未来，我们将继续合作，打击那些潜逃至泰国的国际罪犯。”

警方呼吁公众警惕类似犯罪行为，如有相关线索，可随时向警方举报。