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华人资讯网综合报道 美国司法部3月3日发布公告，3名华男因承认电信诈骗阴谋和电信诈骗罪被判入狱。
司法部官网截图
来自乔治亚州的陈氏三兄弟——40岁的陈威廉（William Chan，音译）和32岁的陈萧（Siu Chan，音译）承认了一项电信欺诈阴谋。33岁的陈嘉豪（Ka Ho Chan，音译），承认了两项电信欺诈指控。
这些兄弟与其他家庭成员一起，在查尔斯顿（Charleston ）地区经营多家餐馆。
调查中获得的证据显示，从2020年3月开始，陈氏兄弟利用虚假陈述和欺诈性文件申请了薪酬保护计划（PPP）和紧急伤害灾难贷款（EIDL）资金。
关于陈威廉和陈萧的指控文件显示，他们至少申请并获得了22笔PPP和EIDL贷款，总额超过250万美元。
进一步的调查揭示，陈威廉和陈萧申请的部分贷款虽然是合法的，但资金一旦到位并没有用于合法的商业用途。例如，兄弟俩使用资金购买了个人汽车，并支付了个人信用卡费用。
陈嘉豪承认了一项单独的电信诈骗罪名，涉及EIDL贷款补助金。此外，在认罪协议中，陈嘉豪同意支付30万至35万美元的赔偿金。
证据显示，陈嘉豪通过电信诈骗计划所得的所有资金，以及他从兄弟那里获得的资金，并未用于合法的商业用途，而是用于个人开销，如购车和个人信用卡。
南卡罗来纳州代理美国检察官Brook B. Andrews表示：“这些被告利用了旨在帮助处于困境中的企业的计划。他们的贪婪行为欺骗了政府和纳税人，挪用了原本用于合法经济救助的数百万美元。这次判决发出了明确的信息：任何试图通过欺诈手段从疫情援助中获利的行为都将受到追责。”
联邦调查局（FBI）哥伦比亚分局负责人Steve Jensen表示：“我们不容忍任何人利用旨在支持小企业的援助计划，这些被告现在正面临严重后果。FBI将继续致力于识别、调查并追责那些试图破坏我们金融机构以谋取个人利益的人。”
美国地区法官Richard M. Gergel判处陈威廉监禁24个月，并接受为期3年的监管。陈萧被判处24个月监禁，监管3年。陈嘉豪被判处12个月零一天的监禁，并监管3年。
联邦系统中没有假释。在量刑期间提交给法院的欺诈性贷款和滥用EIDL和PPP贷款资金总额超过 280 万美元。在量刑前，兄弟三人已经开始努力偿还赔偿金。法院下令他们支付剩余的1268386.50美元赔偿金。
2021年5月17日，司法部长成立了新冠疫情欺诈执法工作组，以调动司法部的资源并与政府各机构合作，加强打击和预防与疫情相关的欺诈的力度。工作组加强了调查和起诉最应受谴责的国内和国际犯罪行为者的力度，并协助负责管理救济计划以防止欺诈的机构，方法包括增强和整合现有的协调机制、确定资源和技术以揭露欺诈者及其计划，以及分享和利用从先前的执法工作中获得的信息和见解。
任何人如果有关于试图欺诈新冠救助金的指控信息，可以通过拨打司法部国家灾难欺诈中心（NCDF）热线电话866-720-5721或通过NCDF网上投诉表格报告：
https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form。
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