北京
2025年2月13日，宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司（简称“金宇农牧”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 7 日以现场方式在公司会议室召开，董事长金荣华先生主持会议，公司高级管理人员列席。会议应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人。
会议审议通过了多项议案。其中，通过了《关于控股子公司贷款变更贷款主体并增加担保措施的议案》。该议案提及此前同意控股子公司的 3.2 亿元贷款主体由“浦银金融租赁股份有限公司”变更为“上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行”，并新增了多项担保措施。此外，还审议通过了《关于制定信息披露管理办法的议案》。
审议的《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》和《关于 2025 年度关联方为公司提供财务资助相关计划的议案》，因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。
会议还审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
本次会议各项议案的表决情况、回避表决情况以及提交股东大会表决情况等均符合相关规定。会议的召集、召开、议案审议程序等方面合法合规。相关备查文件为经与会董事签字确认的公司第四届董事会第六次会议决议。
本文源自：金融界
作者：公告君
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