假人设 真骗钱

曾几何时,李某是北京某商场GUCCI、LV专柜的高级VIP会员,购买奢侈品包一掷千金,拥有专门的销售员,享受清场服务。谁能想到,她竟是一个彻头彻尾的骗子,利用虚假人设,以虚构的项目投资为幌子多次实施诈骗,截至案发,李某共骗取他人720万余元。

2024年9月,经山东省泗水县检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处李某有期徒刑十四年,并处罚金15万元,责令其退赔被害人损失。李某不服一审判决,提出上诉。近日,二审法院作出维持原判的裁定,目前判决已生效。

“豪门千金”的“励志人生”

生意场上一度流传着李某的很多传说,其中最常被提及的,是她出身豪门却不屑于继承家族产业,独自“南下”白手起家,一路干成投资公司总裁,平日里出手阔绰,安排饭局请客一次就要消费三四万元。

“北京军地有两处住宅小区,物业管理军转民对外招标。”2016年7月的一个饭局上,李某趁着客人们酒意正浓,假装不经意间传递出内部消息。在山东泗水经营物业管理的老宋精准捕捉到了这个信息,表示自己对该项目感兴趣。

隔天,李某带着老宋夫妇到小区参观。其间,李某的电话响个不停。李某还故作神秘地对二人说:“因为涉及军方,要先交200万元前期费用,后续我去协调承包手续。”老宋一听要先交钱,当场回绝了李某。

三个月后,李某与老宋的退伍战友老王到泗水游玩,又组了一场酒局。席间,老王对李某赞誉有加。觥筹交错之际,李某又透露,“此前接管两小区物业的人正在找下家”,说完后便佯装酒醉对老宋的询问置若罔闻。

转眼就到了年底,李某突然联系老宋:“接管小区的着急了,现在不用交前期费用就行。”这一次,有了老战友的信用背书,老宋夫妇迅速与李某达成共识。此后一年内,李某以部队要求承包方交纳费用才能进驻小区为由,先后以保证金、承包费、公证费等为名,让老宋夫妇累计转给她430余万元。

虽然老宋夫妇也起过疑心,但李某称军方程序复杂要有耐心,否则钱就“打了水漂”。为了安抚他们,李某还把自己考察好的济南地铁地面大理石铺装项目转包给二人作为补偿。但他们已囊中羞涩,因为李某说“肥水不流外人田”,便把这桩“好生意”推荐给做石材生意的外甥小杨。

2018年4月,小杨到济南实地考察项目时,李某曾嘱咐他:“项目是我通过暗箱操作得来的,不要和轨道公司联系……”考察结束后,小杨与李某签了合同,并给其转了60万元保证金。此后的三个月,李某以争取到与该工程相关的各类项目为由,让小杨转账保证金、税款、挂靠费等费用。截至年底,小杨已累计支付给李某290余万元。

2019年10月,小杨看到济南地铁竣工的新闻时,才意识到不对劲,拨通李某电话后却又被其回复噎住了,“我有军方背景,想退出得双倍退还费用。”

此后,李某突然失联了。出于各种考虑,小杨和老宋夫妇并没有报警。

刚出监狱又进了看守所

原来,李某因另外一起诈骗行为被外地公安机关抓获,并于2020年4月被外地法院以诈骗罪判处有期徒刑三年九个月。这中间,小杨和老宋夫妇了解到李某入狱的消息,才向警方报案。

2023年8月13日,李某的刑罚执行完毕,泗水民警一早就赶到当地监狱。就这样,刚被释放的李某再次坐上警车被押解到看守所。同年9月,该案被移送至泗水县检察院审查起诉。

在接受检察官讯问时,李某讲述了自己的故事。她出生于济南,在济南有份稳定的公职,本来生活安定舒适,但由于工作中时常与一些开发商、建筑商接触,一来二去,她的心态发生了变化,很想出去闯荡一番。于是,不顾父母反对,时年38岁的李某辞去公职,到南方成立了自己的拆迁公司。

但因为没有经商经验,李某只风光了一时,随后处处碰壁,日子异常艰难,带出去的钱很快就见底了,她认为自己没有退路,只能放手一搏。借助以前的公职身份和熟悉建筑项目流程的优势,李某动动嘴皮子,就收到了一笔项目投资款。轻易得手后,李某的诈骗款逐渐地从几万元变到十几万元。

面对检察官,李某承认了自己已被判决的诈骗事实,但对老宋夫妇和小杨被骗的事“想不起来了”,并强调“我是投资失败,不是骗”。

对此,检察官调取了假项目的真实信息,并结合真正承包方的负责人证言,印证真实的承包关系早在她与三人结识前就已缔结。李某见谎言被戳破,只能供认犯罪事实。

用赃款购买大量奢侈品

然而,对于诈骗款的去向,李某始终闭口不言。

“李某在北京没有购置房产,其名下银行账户交易流水以及空壳公司的资金流水,均没查到大额进出项。”在检察院与公安机关对此案召开的会商会议上,检察官助理介绍道。

这个问题最终从被害人处找到了突破口。询问被害人时,检察官注意到一个细节,李某每次出门都背不同的名牌包,且包不离肩。检察官警觉起来,逐渐将“钱在哪里”的问题变成“包在哪里”。公安机关迅速锁定了李某长期居住的一个高档酒店,恰好位于一处高档商场附近。

在这所高档酒店的房间里,李某的奢侈品包、高定礼服、高跟鞋、贵重首饰等各类物品价值500余万元。

经查,上述高档商场内奢侈品专柜的销售员几乎都认识李某,其中一个专属销售员向警方提供了李某购包时常用的邮寄地址。民警顺着找过去,竟然是李某在济南的舅舅家。在李某舅舅家的一个房间里,有一面墙都是奢侈品包,按照式样分类摆放,整整齐齐。

审讯室里,当检察官出示搜查扣押的包、衣饰等物品的照片时,李某瞬间情绪崩溃,向检察官承认了瞒着亲人私下购买奢侈品的情况。

2024年9月,一审宣判后,李某不服判决,提出上诉。近日,二审法院作出裁定,驳回上诉,维持原判。目前判决已生效。

来源：正义网