散户OKX卖U被冻结6张卡，交易所真的一点责任都没有？

以犯罪的立场看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本质

有事付费咨询没事多看文章

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（无须白名单）

这是法务六叔原创的

第489篇文章

总计2000字

这个粉丝是通过付费咨询联系到的六叔，在OKX上卖了20万的U被江苏叔叔冻结，粉丝是老实人自己开网吧的，准备出点U卖了给供货的电脑商打款20万，结果经过的卡片全部被冻结了。

六叔快速的给他建立了语聊整理了案情：

币商通过赵A的卡打给了事主B卡20万

事主B卡打给了自己老婆C卡24万

老婆C卡又转给了事主D卡7.7万

老婆C卡又转给了供货商E卡19.1万

供货商E卡又转给自己供货商F/G卡也被冻结。

这就是整个过程，用户纠结的点在于商家是非实名付款，这种一般都是一手黑，因为每个人遇到的案例和自己卡里金额都不一样，这需要个人制定单独的解冻方案和策略，这就像诉讼业务一样，要单独的制定。

比如B卡，一级黑没有什么余额，那么就可以拥有谈判的筹码。

比如C卡，里面被冻结了40万，即使做到限额冻结涉案资金20万，也很难，后面再说。

D卡和E卡可以在解决B/C卡的同时一起解决，但是如果要分开解决的话就很难。

为什么这么说呢？我们从后面捋上来，E卡是完全的善意所得，有合同和发票和电脑销售记录，包括后面的F、G，是完全被误伤的。

而D卡是事主老婆家庭内部的流转，只需要解决B卡的问题即可。

为什么这么说呢，我们来看一级涉案卡的B卡，如果没有资金在里面被冻结，去和受害者协商的时候就拥有绝对的谈判能力。

因为受害者都会直接问：卡里进了多少资金，卡里冻结了多少钱。

比如这个事主，卡里进入了20万涉案资金，但是余额只有几千块钱，如果是六叔，我会直接告诉受害者，我最多人道主义捐赠你2万，不要？我直接卡扔掉了，反正排除了我涉案嫌疑，我不可能给你太多的钱，我也不太看重卡能不能解冻，扔那里2年自动就解冻了，又不是我工资卡，你不要一分都没了。

如果你卡里被全额冻结，里面有20万，受害者心理活动是：反正你卡里冻结的钱多，如果你没有证据也可能划扣给我，那么我肯定不能给你谈少了啊。

这就是一级涉案误伤的谈判心理活动，其实解冻银行卡真的很简单，就是一个和叔叔、受害者协商的过程，大多数人去相信律师走法律程序，这个行业就不需要法律程序，只需要心理学、谈判营销学即可，这恰恰是律师所不擅长的地方。

还是那句话，解卡行业是人情世故，不是法律业务，交付强的法务就知道。

在六叔写这篇文案的过程中，其他事主也发来反馈，卡片解冻了，24号联系的六叔，26号解冻，两天时间零退赔。

所以，涉币类的案件，只要你证据材料齐全，诉求合理合法，也是可以快速解冻的。

六叔把所有的案例以及解冻的思路给了本文事主，然后事主告诉我，我考虑一下就没有然后了。

看样子，真的不能把干货全部给事主说了，和以前换汇的一样，所有的东西说完了，他们就自己去操作了，结果呢一地鸡毛，你们只看见一个思路，就觉得沟通的过程没有问题了，这是不行的，这是一个全案的服务。

我们就交易所币商非实名付款洗钱案件中，交易所真的没有责任吗？

或者是不是本身就是交易所的大客户经理和内部人士在搞这个事情呢？

你真的以为一个币商就能形成这个产业链洗钱？

六叔告诉你，错误的，不信你就自己去申请一个交易所币商号试试，千辛万苦各种验证各种限制，说白了，你没有熟人散户根本申请不了一个交易所币商号。

但是洗钱诈骗的呢？一次可以申请几十个商家号，并且还能毫发无损的抽身走人。

以前六叔的策略是：如果收到币商的非实名付款，直接向交易所申诉未收到商家打款，因为币商对接的盘口，是无法实时获取到受害者的身份信息的。

但是现在呢，币商洗钱两单直接走人，申请退商，交易所客服来帮他售后。

看清楚了，我们申诉的是未收到钱，客服直接回复对方是非实名付款，并且告诉事主，币商已经退商了。

这就有点恐怖了，币商打了黑钱后直接退商重新开号，连保证金都不需要损失了，完全的零成本，一个号洗100万就能赚50多万，这难道没有交易所内部人士协助？

六叔直接告诉你们一个真相，交易所绝对有内鬼，并且六叔测试过，交易三天后申诉，币商都可以直接退商，取走保证金。

以前的火币是不可能的，退商需要团队成员担保，并且一个月观察期，投诉订单处理完毕后才可以拿回保证金。

而现在的做坏事币商，做了坏事立刻能注销账号，没人配合是绝对不行的。

真的希望有一个地方的叔叔打击下这种行为，六叔这里可以提供所有的帮助，破解这种招数很简单，但是要有叔叔有动力去做。

先发协查到交易所，锁定币商身份信息，这个币商大概率是一个大学生兼职卖了自己身份信息，但是通过这个信息去找担保的关联的币商号，一连串找到源头，这一定是一个大案要案。