陕西
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近日，依据汉银罚决字〔2024〕2号行政处罚书显示，汉中市留坝县农村信用合作联社违反支付结算、货币金银、反洗钱管理规定，依据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国人民币管理条例》《人民币银行结算账户管理办法》《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的规定，中国人民银行汉中市分行给予警告，并处27万元罚款。汉银罚决字〔2024〕3号行政处罚书显示，赵*宇（时任留坝县农村信用合作联社董事长）对留坝县农村信用合作联社违反反洗钱管理规定的行为负有责任，依据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，处1.3万元罚款。
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