“华侨系”事件有新进展了

作者| 汤小泉

编辑| 汪戈伐

在《 》一文中我们曾经提到过，2024年9月，上海创兴资源开发股份有限公司（简称“创兴资源”）的实际控制人余增云突然失联，旋即引发了公司股价连日跌停，市场震荡不已。

根据公开资料显示，余增云通过其控股的浙江华侨实业有限公司间接持有创兴资源23.9%的股份，其中65.9%已质押。随后，涉及余增云的“华侨系”旗下多个黄金理财产品爆雷，引发了众多投资者的不安。

根据第一财经最新的报道，近期有关部门已确认余增云等人“已出境”，现已对其立案侦查，并正式上网通缉。警方认为，华侨系高层可能涉及集资诈骗罪。

同样根据第一财经报道称，除了余增云、杨宇潇、虞之炜三个已出境的核心成员外，当地警方还对华侨系9名重要岗位人员进行了传唤审查，并采取了强制措施。

余增云起步于实业，逐步转向金融。公开信息显示，浙江天瑞控股集团有限公司（下称“浙江天瑞”）于2007年成立，业务涵盖实业投资、电子产品、物业管理等，余增云是该公司创始股东之一。

2017年11月，余增云将浙江天瑞的控股权转交给其父余建松，后者成为公司控股股东。然而，浙江天瑞从2010年起陷入多起民间借贷及合同纠纷。

法院文件显示，余增云及家族企业多年来深陷金融诉讼，目前公司已被列为失信被执行人。今年7月，浙江天瑞还受到限制消费令，业务发展受限。

2016年余增云开始打造“华侨系”，逐渐向多元化金融领域发展。华侨控股通过旗下华侨基金等多家公司开展基金管理、楼宇运营、货币兑换、实业投资等业务。截至2023年，华侨控股旗下私募基金管理规模达到200亿元，存量资产规模超70亿元。

近年来，华侨控股加大了与中国黄金集团的业务合作，其发行的理财产品之一便是号称与中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司合作的黄金购买与租赁产品。但有意思的是，中鑫国际后来公开否认了合作，并表示相关合同公章系伪造，这使得黄金资产去向扑朔迷离。

另一个项目为鼎鑫债权资产项目。根据产品说明书，该产品由国浩汇金（深圳）融资租赁有限公司挂牌，华侨控股旗下的浙江 华侨资产管理有限公司摘牌，并由中国黄金集团黄金珠宝有限公司提供增信担保，该产品的资金主要用于中国黄金加盟商的采购融资。

有专家分析指出，华侨系的集资模式疑似以虚构黄金租赁业务为幌子，将投资款用于其他高风险投资或转移资金，致使产品违约，最终触发兑付危机。这一连串行为正符合集资诈骗的基本特征，警方现已将此案由非法吸收公众存款升级为涉嫌集资诈骗。

另外，余增云控制的另一子公司酒便利也备受关注，其持股被质押比例高达96.26%。酒便利虽为新三板挂牌公司，其主营业务为酒类外送服务，但公司对其长期发展寄予厚望。

然而，余增云出逃后，酒便利发出提示性公告，市场纷纷担忧其股东权益保障，进一步引发投资者对该股的抛售潮。

目前“华侨系”事件仍在不断发酵，按照第一财经报道的说法，警方已经掌握了不少实锤信息，相信不久之后事件将会水落石出。

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