涉案金额过百亿 雪松控股涉嫌集资诈骗一审开庭

DoNews10月30日消息，据独角金融报道，广州市中级人民法院10月22日发布公告称，广州第一民企雪松控股及实控人张劲等19人集资诈骗、非法吸收公众存款、背信运用受托财产、妨害作证一案拟于10月28日至11月2日开庭审理。

据《证券时报》报道，2020年1月起，在雪松控股的兜底担保之下，打着“供应链金融”的幌子，以所谓的“应收账款”为底层资产，假借各类金交所、产交所、伪金交所通道，超过350只违规“理财产品”面向自然人发售，总规模超200亿元。此后，这些“理财产品”的兑付陷入停滞。

2023年5月，广州黄埔公安发布通告称，因涉嫌非法吸收公众存款，已对雪松控股下属的广东圆方投资有限公司等立案查处，主要犯罪嫌疑人张劲等人被公安机关采取刑事强制措施。

据《国际金融报》报道，雪松信托长青供应链系列产品、长盈83号产品资金流向雪松控股，涉嫌自融。所谓“自融”即由发行人直接或间接认购自己发行的债务融资工具。

此次雪松控股及张劲等19人集资诈骗、非法吸收公众存款、背信运用受托财产、妨害作证一案是否与雪松控股通过雪松信托进行“自融”一案相关尚不明晰。

雪松信托的前身是中江信托，2018年，中江信托产品爆雷，于是雪松控股受让中江信托71.3%的股权，成为中江信托新的控股股东，并在2019年6月更名为雪松信托。此后自2019年8月至2020年7月末，雪松信托共计发行信托计划67只，包括长青、长泰、长盈、鑫乾、鑫坤、鑫链等系列。

其中，此次涉及自融的雪松信托长青系列产品主打“供应链金融”，所募集的资金全部用于受让文欣保理持有的一揽子应收账款债权。

据《证券时报》获得的雪松信托与文心保理之间的《应收账款转让协议》（42份协议清一色为格式化协议）显示，债务人包括四川长虹电器股份有限公司、中油祥龙（北京）石油销售有限公司、五矿钢铁上海有限公司等14家付款人。都是相当具有实力的债务人。

而长盈83号产品所募集资金最终用于支付广州市番禺区石碁镇前锋村云智能科技创新综合体项目改造服务费及前锋村项目土地性质变更、规划调整、改造项目后续建设、标的公司运营成本等用途。

2021年4月，雪松控股旗下长青系列理财产品出现逾期，2022年1月，雪松控股发出致歉信，宣布原定的兑付计划无法实现。

同样是2021年，长盈83号产品出现逾期的情况。据《国际金融报》报道，当地前锋村委会曾在2022年3月1日出具回复函回应，不了解所谓的“云智能科技创新综合体”项目，村委会也没有收到过有关该地块的土地租金，以及关于前锋村旧改的相关款项。

如今看来，所谓项目投资只是幌子，雪松信托长青供应链系列、长盈83号案件相关主体被定性，涉嫌触犯背信运用受托财产罪。

据财新报道，广州市检察院指控雪松控股及其旗下子公司涉嫌集资诈骗和非法吸收公众存款两项罪名，对公司及若干管理层人员提起公诉。一名了解案件情况的投资者曾透露，检方认为雪松控股涉嫌单位犯罪，部分高管个人亦需要承担刑事责任。

1971年出生的张劲是雪松控股创始人、董事局主席，1997年创办雪松控股的前身君华集团，经过20余年发展，左手金融、右手产业，集团曾被称为“广州第一民企”、连续4年成为《财富》杂志“世界500强”企业，2021年营收高达2334亿元。