上海
界面新闻记者 | 吕雅萱
界面新闻编辑 | 刘海川
据新华社2024年10月10日报道，重庆警方破获一起特大跨境网络赌博案，跨境赌博全国“十大涉案逃犯”之一的“DC”集团主犯吕某潜逃境外多年，近日到重庆投案自首。
据报道，涉案的“DC”集团被我国公安部列为跨境赌博全国“十大犯罪集团”之一，该集团长期盘踞菲律宾，向我境内招赌吸赌，年均充值流水超100亿元，净利润高达4亿元以上。此前据重庆法制报报道，重庆市公安局在2021年快侦快诉2013人，侦破“DC集团特大跨境网络赌博专案”。此次“DC”集团主犯吕某投案自首，意味着这一跨境赌博犯罪集团彻底覆灭。
赌博一直是我国严厉打击的违法活动，跨境赌博则是一种新型赌博方式，主要有出境赌博和网络赌博两种形式。出境赌博主要是不法分子以各种方式诱骗、招揽国内人员出国参与赌博活动；网络赌博主要是不法分子利用“互联网+赌博”形式，依托赌博网站，形成一套从境外向境内、自上而下的组织架构，从而招揽赌博人员，吸引赌资。
据法制日报报道，菲律宾“DC”集团创办于2009年，主营棋牌、老虎机等网络赌博业务，通过投放广告、发展代理人员返佣金等渠道，面向我境内公民招赌、吸赌，滋生“地下钱庄”跨境洗钱等黑灰产业链。“DC”集团下设技术运维部、彩金财务部、人事行政部、市场产品部4个部门，建有乐虎、千亿、龙8等7个网络赌博平台，高峰时期员工达800余人。
“DC”集团在我国境内发展有多家研发维保、客服服务、平台运行等关联公司，并与境内外多家非法支付、“地下钱庄”等犯罪团伙合作。据法制日报报道，专案组民警介绍，该集团旗下网络赌博平台吸引赌客注册会员充值，充值赌资由“地下钱庄”洗钱转移至境外，流入该集团账户。该集团年均充值流水达100亿元，净利润达4亿元。
界面新闻发现，将赌客发展成代理人员是“DC”集团常见的拓客方式。裁判文书网上几份刑事判决书显示，赌客在“DC”集团旗下的网络赌博平台注册账号后，绑定国内银行卡就可进行赌博活动。同时，赌博平台的工作人员会宣传邀约赌客注册代理账号，成为赌博网站的代理，通过线上发送链接、线下实控操作的方式发展下线会员，赌博网站再根据赌客发展的下线在平台参与赌博的输赢，按照百分比向代理人支付佣金。
例如一则判决显示，2017年，来自青岛市黄岛区的耿某某经他人介绍在“龙8国际”赌博平台、“乐虎国际”赌博平台（菲律宾DC集团开设的网络赌博网站，主要吸引中国大陆赌客进行赌博活动）注册账号并参与赌博，后在该赌博网站客服的宣传下，注册代理账号，成为该赌博网站代理，通过为赌博网站发展的会员赚取佣金。耿某某在“龙8国际”赌博网站的代理账号a_gfc888下共有39个下线会员，查实赌客累计充值人民币约141万元，耿某某从该赌博网站累计提取佣金共计人民币约10万元。耿某某在“乐虎国际”赌博网站的代理账号a_q730688841下共有12个下线会员，查实赌客累计充值人民币约17万元，耿某某从该赌博网站共计获取佣金人民币两千余元。
2021年，耿某某经民警电话通知后主动到案，向公安退交违法所得人民币103500元。2023年，法院以耿某某犯开设赌场罪，判处其有期徒刑10个月，并处罚金人民币1万元。
多份判决书显示，多名赌客如耿某某一样为“DC”集团旗下赌博平台拉人头，均被判以犯开设赌场罪，刑期从7个月到2年不等。
据法制日报报道，专案组民警表示，网络赌博成瘾性比较强，参赌人员往往对输钱没有实感，跨境赌博违法犯罪活动侵害我国公民财产权利的同时，往往诱发非法拘禁、敲诈勒索、故意伤害、洗钱等违法犯罪活动。
更为严重的是，“DC”集团以高薪诱导招募我国境内人员前往菲律宾，求职人员到达当地成为该集团员工后，被收缴护照，限制人身自由。
据新华社报道，在公安部指挥下，专案组在全国30余个省份发起三批次针对“DC”集团的集中收网抓捕行动，抓获主要涉案人员79人、代理人员3700余人，捣毁境内招赌、吸赌点位4300余处，冻结涉案账户1.1万余个、涉案资金超3亿元，打掉涉赌黑灰产企业7家、非法支付平台13个。
多数“DC”集团涉案人员落网之下，主犯吕某藏匿境外尚未归案，公安部将其列为“十大涉案逃犯”，并通过国际刑警组织发布红色通报在全球通缉。吕某最终从境外乘机到重庆投案自首。
吕某到案后，交代犯罪事实，积极退还赃款，并配合警方全部关停“DC”集团旗下7个网络赌博平台。至此，该跨境赌博犯罪集团被彻底摧毁。
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