湖北
近日，武汉市公安局黄陂区分局在上级公安机关的指导、支撑下，经过周密部署和缜密侦查，成功打掉一个利用实体店铺作掩护进行“洗钱”活动的犯罪团伙，有效斩断了一条利用实体店铺进行资金洗白的非法链条。9月19日，黄陂公安精锐齐出，一举抓获犯罪嫌疑人13名，刑拘11人，现场查获作案用POS机26台、手机8部及现金赃款10.7万元。经初步调查统计，该团伙共关联全国电诈案件69起，涉案流水高达680余万元。
奇怪烟酒店的可疑“搬运工”
今年8月，黄陂公安反诈中心接到市局派发的一笔异常的资金流动信息线索。通过对该线索进行调查，黄陂公安反诈中心发现这笔资金的源头是盘龙城经济开发区一家烟酒店的POS机账户。进一步核查该烟酒店的交易流水记录时，黄陂分局反诈中心发现其中频繁夹杂着与多起诈骗案件相关的银行卡交易记录，这一异常现象立即触发了警方的高度警觉。
“我们化装为顾客前往该烟酒店进行侦查，发现这家烟酒店有点不太正常。”黄陂公安反诈中心民警陈鹏介绍道。原来，这家烟酒店乍一看装潢与布局和市面上其他烟酒店并无二致，但是鲜有顾客光顾，常常大半天都没有一笔生意，但是却有着非常稳定的高额营业收入。
于是，民警调取了烟酒店周边的监控视频，发现有一名男子几乎每天都会“光顾”这家店。无论白天还是晚上，这名男子每次出入店铺时都会刻意遮掩面部，并在离开店铺时搬运相似的“货物”，十分可疑。
民警进一步对比了该男子的行动轨迹和烟酒店POS机账户收入，发现两者高度重合。鉴于上述发现，黄陂分局反诈中心怀疑这家烟酒店表面上合法经营，实则暗藏洗钱勾当，而这名男子就是成员之一。
顺藤摸瓜打掉洗钱团伙
为进一步确认可疑男子的身份，并彻查可疑男子背后的犯罪团伙，民警对该男子的行动轨迹进行了视频追踪，同时对这家烟酒店的注册信息进行追查。最终，一个盘踞在黄陂区盘龙城经济开发区、横店街等地的洗钱团伙浮出水面。
该犯罪团伙分工明确，由“操作组”“上线组”和“店铺组”等3个小组构成。操作组负责与“卡农”（即提供银行卡者）及中介接洽，获取银行卡后前往店铺利用POS机进行虚假购物交易，以此方式将银行卡内的涉诈资金快速转移至控制账户；上线组则负责与非法POS机供应商及卡商中介对接，确保洗钱渠道的畅通；店铺组则负责注册成立便利店、烟酒店等实体店铺，办理营业执照及POS机，配合操作组成员完成虚假交易，并制作虚假购销单据，最终将资金取现或转移至其他账户，完成洗钱全过程。
此外，该团伙多数成员还保持着相对固定的作息模式，夜晚常聚集于KTV、烧烤店等彻夜狂欢，次日清晨则返回住所休息，睡醒后进行洗钱，这一发现为后续的抓捕行动提供了重要线索。
9月19日清晨，黄陂警方迅速行动，集结70余名警力在盘龙城经济开发区、横店街等地同时展开收网行动，将睡梦中的嫌疑人一网打尽。行动中，警方精准出击，抓获主要犯罪嫌疑人13名，现场查获作案用POS机26台、手机8部及赃款现金10.7万元，有力阻断了电信诈骗犯罪的非法资金流转通道。
不到半年开8家店疯狂洗钱
经初步审讯，民警查明该犯罪团伙自今年4月初以来，周密策划在盘龙城经济开发区、横店街等地开设了8家店铺作为洗钱据点。其中4家店铺表面上正常营业，但日常交易量极少，主要洗钱；另外2家则完全不对外开放，专门用于洗钱活动；剩余的2家店铺则处于工商注册流程之中，尚未正式投入运营。团伙成员巧妙地利用实体店铺作为掩护，不仅通过正规途径办理了工商营业执照，还精心伪造了进货、出货等单据，以此手段逃避相关部门的追查。
之前民警在监控录像中锁定的可疑男子被确认为操作组成员王某，他的主要职责是伪装身份后前往团伙开设的烟酒店，利用POS机进行虚假交易，并在每次离开时故意搬运空箱子以伪装成购买货物的假象。
他们利用店铺内的POS机进行虚假交易，将电信网络诈骗所得的赃款进行转移。目前民警已关联全国范围内的69起电信诈骗案件和多达33个涉电信诈骗一级银行账户，涉案流水高达680余万元。该团伙组织架构明晰，犯罪手法隐蔽，社会危害性大。
目前，张某、王某等11名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
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