从“银行转账”演变为“购买黄金”？佛山已有多人被骗 →

众所周知

黄金价格总在不断变化

但变动的不止金价

还有诈骗手法

近期

有诈骗分子就将“银行转账”

演变为“购买黄金并邮寄或上门取货”

01

“刷单返利”诈骗！

购买黄金并邮寄就可以提现？近期，佛山的蒋先生（化姓）刷视频软件时，看到通过充值购买商品可以获利后很心动，便下载APP并向对方转账。获返利100多元后，他加大了投入。在准备提现时，对方以下错单等各种理由，多次让蒋先生到实体店购买黄金然后邮寄到指定地址，导致被骗32万元。

02

“冒充公检法人员”诈骗！

买百万黄金以证清白？佛山的蓝先生（化姓）则是接到自称是公安人员的电话，说其涉嫌犯罪，需配合调查。在随后的视频通话中，他看到对方身穿带警号的公安警服，便相信了对方，对方以自证清白为由让蓝先生购买黄金交给指定人员。蓝先生按对方要求操作后，被骗近百万元。

03

“刷单返利”诈骗！

缴纳黄金可以申请国家补贴？佛山许先生（化姓）从微信好友处得知可以申请国家补贴的信息，相信后，按对方要求购买了黄金，并用特快的方式邮寄到对方指定地址。当对方不再回任何信息后，他才发现10万元已被骗走。

04

解析“购买黄金”诈骗套路

诈骗手法从“银行转账”演变为“购买黄金”，骗子为什么要这么做？

原因分析

1.洗钱监管加强

随着反诈金融监管的加强，银行对大额转账、异常交易等行为的监控力度不断加大。诈骗分子为了规避这些限制，减少被银行系统拦截和追踪的风险，开始寻找新的资金转移方式。

2.黄金的特殊性

黄金作为高价值、易携带且易于变现的资产，成为诈骗分子眼中的“理想工具”。通过诱导受害人购买黄金，诈骗分子能够更隐蔽地转移资金，增加追查难度。

3.心理战术运用

购买黄金的行为在受害人心中往往具有更强的实体感和信任感，相较于无形的电子转账，黄金更能让人产生“真实投资”的错觉，从而放松警惕。

警方提醒

凡是要求线上线下

购买黄金邮寄至指定地址

或将黄金当面交付给“第三人”

并由此“充值投资”“缴入国库”

“缴纳保证金”“验资撤案”的都是诈骗！

来源 | 顺德警察、公安部刑侦队

编辑 | 芒果

审校 | 远方

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