越南河静省发生了一起诈骗案件,涉案者阮进成(Nguyễn Tiến Thành)及其两名同伙,通过低价出售从国外非法进口的摩托车为诱饵,成功骗取了超过1000名受害者的钱财。在被警方逮捕之际,这三人正计划搬家,企图以此抹去行骗的踪迹,逃避法律的制裁。
2023年,阮进成、阮孟函(Nguyễn Mạnh Thư)和黎俊英(Lê Tuấn Anh)在社交网络上建立了多个摩托车销售群组;贴出Lead、Air Blade、Piaggio Liberty、Yamaha Grande等摩托车的照片……介绍“这是一批来自国外的摩托车,没有报关,所以价格是市场价格的一半”。
据描述,由于“缺乏文件”,价格下降得很厉害,每辆只有2000-3000万越南盾(约5700-8600元人民币),“需要立即锁定以保留货物,因为它非常稀有”。他们在每个帖子中都会投放广告来提高人气,以吸引更多的“猎物”。
嫌疑人阮进成,23岁,居住在河内,在调查机构接受调查
阮进成是总协调人,阮孟函,23 岁,居住在河内,黎俊英,33 岁,居住在海防,负责设立虚拟账户、回复消息和评论,并就选择正确的账户提供建议摩托车型号。当顾客要求购买时,三人轮流冒充经销商代表、仓库工作人员、司机、快递公司人员……不断打电话更新进度,请求转账付款。
该团伙伪造报关单、提货单、货运单……并发送给客户,以证明销售和运输是真实的。例如,当一辆摩托车售价为2000万越南盾时,他们最初编造了货物出库的理由,要求顾客缴纳20%的押金。接下来,根据行进的距离,该团伙会打电话说“货物已发送到一半,快到发货点了……”,要求客户转账20-30%以完成交易。
转完大部分钱后,受害人等了很长时间也没有看到快递员把车送过来,于是起了疑心,询问了车子的来历和进展情况。这时,阮进成、阮孟函和黎俊英注销了他们的SIM卡切断了与他们的联系。
阮进成的团伙伪造了发送给客户的送货单
完成每笔订单后,整个团伙将瓜分这笔钱,负责初始联系的人将获得40-50%,其余的属于另外两名成员。每次取款时,他们常常戴着口罩去多个不同的ATM机,以避免当局怀疑。整个团伙合资支付房租、投放广告、购买手机、手机SIM卡、打印纸等诈骗设备……
阮进成和他的同伙总是在大城市租用公寓作为他们的“大本营”,经常订购外卖以避免外出。为了避免被发现,该团伙每2-3个月就会更换一次住所。在运营该线路期间,3人辗转河内、河南、南定等地……
2023年9月,河静省警方在审查网络犯罪过程中,发现了该团伙的小线索。一段时间后,警方连续接到当地多名群众举报,称他们被一群年轻人骗去卖廉价摩托车,骗走了数千万越南盾。
河静省警察局网络安全和高科技犯罪预防处处长阮功孝(Nguyễn Công Hiếu)少校表示,数十名警官和技术侦察员已经进行了 6 个月的调查,以寻找领导人的方式、手段和身份。
侦察员在豪华公寓楼的公寓里控制了 阮进成和阮孟函(右二和四)
这种骗局并不新鲜,但 阮进成、阮孟函 和黎俊英在伪造文件方面非常老练,以便受害者相信正在执行的交易是真实的。犯罪分子利用了许多人购买“物美价廉”的愿望。“购买发票、送货单……”上的地址都是假的。当怀疑时,他们只需屏蔽 Facebook 和 Zalo 即可消除所有痕迹。
阮功孝少校说,他曾多次试图计划突袭行动,但都因为嫌疑人搬家而失去了踪迹。在调查过程中,越南全国各省市警方也侦破了多起类似的诈骗案件,阮进成的团伙感到“有风险”,于是他们“按兵不动”,停止了所有交易,删除了证据,几个月后才再次开展工作。因此,侦察工作不得不从头重新核实,寻找新的证据。
他说:“调查必须非常小心,因为如果事情败露,他们销毁所有证据,所有的努力都将付诸东流。”
7月底,线路概况已完全确定。通过了解规则,侦察员发现阮进成一行人即将搬家,也是到河内的另一处豪华公寓,于是他们与香溪县警方协调计划破案,避免像之前那样失去踪迹。
出动20名警察突袭了黄梅郡一栋13层的公寓楼,控制了阮进成和阮孟函。黎俊英独自返回海防,但也被另一个工作组逮捕。
调查机构认定,一年多来,数十个省市的1000多人“落入阮进成团伙的陷阱”,被骗金额超过100亿越南盾(约285.3万元人民币)。受害者大多是年轻人,很多时候他们瞒着家人,当警察找到他们时,他们感到尴尬,不配合,因此调查过程也在很多阶段受到“阻碍”。
三名嫌疑人声称,他们没有稳定的职业,通过社交网络认识多年。意识到有许多人,特别是没钱的人,需要使用漂亮但便宜的摩托车,他们计划骗取他们一些钱财。
8月13日,根据刑法第174条,阮进成及两名同伙因涉嫌诈骗财产罪被起诉并逮捕。
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