101名“换钱党”疑犯落网　涉案14.7亿

　　“换钱党”衍生违法犯罪涉案人员在珠海市拱北口岸被移交。

　　7月5日，公安部举行新闻发布会，通报依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪相关情况。

　　其中，广东警方打掉3个使用“练功券”实施汇兑的诈骗团伙，侦破5起非法汇兑案件，捣毁6个“现金型”地下钱庄窝点，抓获犯罪嫌疑人101名，涉案金额14.7亿元。

　　据悉，近年来受暴利驱使，在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换，以及向赌客提供高利贷服务的群体不断扩大，由此诱发衍生斗殴、盗窃、诈骗、抢劫、绑架、杀人等违法犯罪案件日益增多。

　　“换钱党”诱发偷渡等违法犯罪　　

　　近期，全国公安机关打击整治“换钱党”等违法犯罪专项工作部署会在京召开，要求坚决遏制“换钱党”等违法犯罪发展蔓延态势。

　　会议指出，近年来，受暴利驱动，在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换以及高利贷服务的“换钱党”群体规模快速扩大，并诱发斗殴、诈骗、盗窃、偷渡等违法犯罪，严重影响当地社会治安稳定。各地公安机关要加强与澳门警方的协作配合，全力推动打击整治工作取得新成效。

　　会议强调，要快侦快破现案，全力缉捕逃犯，深挖案件线索，查清金主骨干，全链条摧毁犯罪团伙，要严厉打击诈骗犯罪，加强专案攻坚，组织集中收网，全力侦破“练功券”、假汇款等诈骗案件，坚决铲除为“换钱党”诈骗犯罪提供支撑服务的黑灰产业链条。　　

　　幕后金主年获利15亿港元　　

　　据公安部刑事侦查局副局长陈士渠介绍，近年来，有组织赴澳门从事非法买卖外汇的“换钱党”人员明显增多，衍生诈骗、抢劫、盗窃、绑架、偷渡等违法犯罪时有发生。

　　陈士渠介绍，“换钱党”受幕后金主操控，通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币，采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门，在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率，实施港币现金和境内人民币账户转账的交易，每年幕后金主大约获利15亿港元。

　　暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大，由此诱发衍生斗殴、盗窃、诈骗、抢劫、绑架、杀人等违法犯罪案件日益增多。据悉，有的在汇兑过程中利用“练功券”、假筹码冒充真币真筹码，严重侵害公众财产权益；有的通过地下钱庄从事非法汇兑业务，严重扰乱经济秩序；有的针对游客或其他“换钱党”实施盗窃、抢劫、绑架等犯罪，严重影响公众安全感。　　

　　捣毁一批地下钱庄　　

　　近年来，在公安部部署下，内地警方会同澳门警方相继侦破“10·11”涉黑跨境赌博案、“5·04”澳门赌场杀人案、“8·16”澳门外港码头特大盗窃案等一系列大要案件，抓获一批犯罪团伙，捣毁一批地下钱庄，遏制相关违法犯罪发展蔓延。

　　据介绍，吉林警方破获蔺某权非法经营案，蔺某权多次在澳门从事非法汇兑活动，涉案金额1000万元；江西警方破获苏某媚等出售出入境证件案，抓获涉案人员30余名，研判查明赴澳门非法从事外汇汇兑的偷渡客100余名；广东警方打掉3个使用“练功券”实施汇兑的诈骗团伙，侦破5起非法汇兑案件，捣毁6个“现金型”地下钱庄窝点，抓获犯罪嫌疑人101名，涉案金额14.7亿元。在珠海组织开展常态化边检拦截、澳门遣返“换钱党”人员接收审查工作，累计接收审查53人，已立案采取强制措施16人。

　　陈士渠表示，公安部将继续强有力的措施，依法惩处“换钱党”衍生违法犯罪行为。公安机关提醒赴澳门的内地居民，严格遵守两地法律法规和货币政策，通过合法正规途径兑换货币，不做非法交易，共同维护内地与澳门的社会稳定和经济秩序。

　　案例

　　广东

　　破获两起地下钱庄案，涉案10亿元

　　珠海市公安局副局长牛岩军在发布会上介绍，近期，在公安部统一指挥下，珠海市公安机关于珠海市拱北口岸开展集中收网行动，共抓获陈某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人，捣毁地下钱庄3个，现场查获港币10万元，查扣手机、POS机、账本及银行卡等一批作案工具，冻结扣押涉案资金390万元。

　　经查，犯罪嫌疑人陈某霞等人以拱北莲花路顺安国际旅行社为掩护，以对敲形式为过境游客、赌客等群体非法提供外币汇兑，涉案金额2亿元。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北开设环澳商务公司，以环澳商务公司为掩护从事非法买卖外汇等犯罪活动，为过境游客等群体兑换人民币、港币现金，从中非法牟利，涉案金额8亿元。

　　牛岩军称，珠海公安机关将按照公安部部署，持续加强线索研判，以专案攻坚为牵引，全链条打击“换钱党”衍生违法犯罪活动；另一方面持续强化巡查整治，协同金融监管部门加强对拱北口岸地区的联合巡查，依法严厉打击地下钱庄违法犯罪活动，为两地金融秩序及人民生命财产安全保驾护航。

　　吉林

　　在赌场非法兑换货币，涉案逾千万

　　吉林省四平市公安局副局长肖涤海介绍，今年5月18日，专案组根据指挥部指令，在长春市龙嘉机场将涉嫌非法汇兑的蔺某权抓获，在现场查扣了大量银行卡、POS机、手机等涉案物品。

　　经查，犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动。该嫌疑人在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式，以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外，该人还非法持有多张银行卡，伙同他人在地下钱庄为来澳门各个赌场中的赌客非法兑换货币。

　　目前，经公安机关查明，这起案件涉案金额1000余万元。

　　江西

　　骗取出入境证件，协助百余人偷渡

　　通报会上，江西省南昌市公安局副局长郑义端介绍，2023年6月30日，南昌市公安机关根据珠海边检总站茂盛围边检站提供的线索，发现涉案人员李某远通过虚构澳门邀请函、挂靠中介公司缴纳社保的方式，骗取出入境证件，并频繁出入珠海、澳门边境口岸，十分反常。

　　郑义端表示，2023年10月，专案组先后派出5个抓捕小组赴广东、上海等地开展集中收网行动，将苏某媚、赖某冠、黄某霞等30名犯罪嫌疑人抓捕到案。

　　经查，2019年以来，犯罪嫌疑人苏某媚等人以经营亿成投资劳务公司为伪装，招揽“中介”并通过抖音直播推广吸引有赴澳门意图人员，累计协助100余名赴澳门从事非法买卖外汇的人员骗取出入境证件。目前，30名犯罪嫌疑人以涉嫌出售出入境证件、偷越国边境罪被移送审查起诉。

　　新闻背景

　　“换钱党”

　　是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换，以及向赌客提供高利贷服务的群体。

　　“换钱党”问题由来已久，为规避中国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策，“换钱党”非法为内地赌客提供大额港币现金。

　　采写:南都记者 蒋小天 发自北京

　　图片来源:公安部