北京
来源：上饶市公安局
豪爽客户现身金店
“单刀直入”不磨叽
一次性提取几十万元金饰后
潇洒离开
这泼天的富贵
让金店老板有点“懵圈”
注意！
这其实是在
为电信诈骗“洗钱”！
近日
德兴市公安局成功打掉一个
在上饶各地通过买卖黄金
进行“洗钱”的犯罪团伙
涉案金额达百万余元
案情回顾
7月1日
余某、占某、吴某三人
驾车来到德兴市某金店
令人费解的是
他们既不看款式，也不谈价格
一通疯狂“扫货”
凑足了30万元金饰后
准备打包走人
殊不知，这一切都被
布控在金店周围的民警看在眼里
就在他们准备驾车离开时
警方迅速出击
一举将三人抓获归案
原来，余某等三人
一直通过相关平台
与境外诈骗集团保持联系
境外诈骗分子
已提前将诈骗所得赃款
以购买黄金为幌子
汇入金店老板的银行账户中
以此达到将赃款洗白的目的
余某、占某、吴某三人
则按照境外诈骗集团的指示
到指定的金店内
提走相应金额的黄金
他们将黄金交到指定的地方后
就能获得高额的“佣金”回报
目前，三名嫌疑人
因涉嫌“洗钱”
已被德兴市公安局依法刑事拘留
案件正在进一步办理中
金店经营者
要谨慎接收网络订单和
大额线下订单
发现异常应当立即报警
同时，不要随便提供
店内银行账户或收款二维码
为他人“过账”
以免沦为
为不法分子洗钱的“白手套”
来源：德兴公安
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