北京
速读“这钱是哪儿来的，转给谁，什么用途？”面对民警的询问，女子石某神色慌张，说不清资金来源，转身想要离开现场。5月27日，石某到大兴区某银行柜台想要给一名年轻男子转账16万元大额资金，银行工作人员高度警觉，在办理业务过程中发现了异常，立即报警。
经现场询问，民警认为石某存在嫌疑。进一步调查发现，除石某和年轻男子外，该笔转账业务的当事人还包括一位老先生。
原来，石某自称是某科研机构副院长，以研发量子技术为由，诱骗事主李老爷子进行“科研投资”。用什么钱投资呢？石某带着李老爷子来到贷款公司，将老人的房产抵押，共得到贷款80万元，其中50万元存入石某自己账下，剩余的30万元，需要在交纳16万元手续费之后，才能放贷。
上文提到的年轻男子就是贷款公司的业务员，正当石某准备将手续费转出的时候，银行工作人员根据前期培训内容，准确识别出该笔业务的风险，及时预警，将情况通报辖区民警，为警方进一步甄别违法犯罪，保护群众财产安全创造了有利条件。目前，石某因涉嫌诈骗罪已被大兴警方刑事拘留，老爷子的房产也得以保全。
据悉，针对诈骗方式更加多样化、犯罪产业更加结构化、犯罪手段更加职业化等特点，在“捍卫·2024春夏平安行动”中，大兴警方立足区情区位，通过组织全区银行网点负责人专题培训、建立警银联动群等方式，规范业务流程、压实主体责任，实现职能部门牵动指导、派出所与银行网点无缝对接的反诈良性格局。
今年以来，通过“警银联动”工作机制，获取各类线索580余条，抓获并刑事处理嫌疑人23人，拦截止损400余万元，有效降低了辖区百姓因遭受诈骗带来的损失。
来源/北京日报客户端
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