武汉警方今年已打掉65个“两卡”犯罪团伙

5月16日，犯罪嫌疑人朱某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得被武汉市公安局黄陂区分局依法刑事拘留。经查，朱某前往江西抚州将自己的银行卡借与他人跑分洗钱，致使多名电诈受害人资金被转移。

今年以来，武汉警方针对涉电话卡、银行卡犯罪的新趋势新特点，适时启动“断卡—净土”专项行动。截至目前，全市公安机关共破获涉“两卡”违法犯罪案件1757起，打击处理违法犯罪嫌疑人2392名，端掉犯罪团伙65个。

依托“资金快打”深挖团伙

“熊某在东西湖走马岭参与跑分洗钱，请迅速组织核查。”4月1日，接到上级机关推送“资金快打”线索，武汉市公安局东西湖区分局随即启动一体化研判机制，很快查明熊某身份。当天，熊某在江夏落网。

“紧盯犯罪网络，着力扩线打击，斩断犯罪链条，压缩犯罪空间。”按照“断卡—净土”专项行动部署要求，东西湖警方围绕熊某活动轨迹展开一体化研判，锁定其上线万某普、万某波。4月2日，该两人被抓获归案。

“上级机关推送的准确线索，我们行动要快，对犯罪团伙实施精准打击。”武汉警方建立“快研判、快流转、快侦控、快抓捕”机制，武汉市反电信网络诈骗中心发挥专业研判能力，逐条研判形成行动性研判报告，以指令形式下发，各区公安分局据此快速开展行动，并积极拓展线索，让不法分子受到应有惩罚。

同时，武汉市反电信网络诈骗中心依照反诈法律规定，详细梳理帮助信息网络犯罪活动，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，侵犯公民个人信息等13类涉“两卡”违法犯罪认定标准、处罚依据、证据规格、取证要点等内容，组织办案单位从线索概况、涉案人员情况、打击处理情况、上线人员信息等方面，逐条建档，利用数据汇聚、视频追踪等手段，挖掘发现一批涉诈团伙，依法严厉打击。

精准研判快打涉诈犯罪

到金店购买大量金条，但没待资金交易完成便匆忙离店，5月3日，武昌区某金店接待了一名特殊客人，发现异常情况，工作人员急忙报警。

武昌区公安分局民警调阅现场监控，发现男子疑似通过购买黄金方式洗钱。经深入研判，民警抓获该男子，并锁定一个跑分洗钱团伙。随后，民警连续奋战4个昼夜，辗转多省抓获犯罪嫌疑人14名。

而在此前，4月16日，武汉经济开发区公安分局深度研判群众举报线索，打掉一个通过网上贷款名义招纳外地“卡农”来汉提供银行卡洗钱的犯罪团伙成员，抓获犯罪嫌疑人4名，扣押黄金600克。

跑分洗钱犯罪流窜性强，证据有限，武汉市反电信网络诈骗中心全面梳理已破洗钱犯罪案件特点，拟定涉“两卡”犯罪嫌疑人讯问提纲，重点审查信息来源、交易方式、价格变化、联络渠道、同案人员等情况，为打击团伙幕后组织者、获利者提供支撑。

在此基础上，武汉警方组建刑侦、网安、视侦、大数据等多警种联合研判团队，制定工作流程，明确各阶段侦查工作重点和方向，支撑办案单位快速锁定涉案人员，拓展分析追查同案人员，第一时间组织警力清除本地窝点、团伙，最大限度追赃挽损。

综合治理挤压犯罪空间

5月初，违法嫌疑人刘某因非法提供电话卡给他人使用被汉阳区公安分局民警抓获。办案民警根据其交代，追查锁定一个通过中介网上发布信息，线下招募人员办卡，并将电话卡提供给诈骗团伙的犯罪团伙。

5月6日上午，汉阳警方组织收网行动，抓获违法犯罪嫌疑人18名，其中5人被依法刑事拘留，现场查获电话卡120张、手机6部。

“深挖开卡、收卡、贩卡、带队团伙，严厉打击违规开办、出租、出售、出借违法犯罪活动。”武汉警方组建市级“断卡—净土”集中行动打击专班，设置法律支撑、研判攻坚、视频追踪、专项督导、综合统筹5个工作组。

各工作组围绕打击治理“两卡”犯罪关键环节，分工协作，全力挤压涉电诈犯罪空间，其中法律支撑组负责研究现有法律法规，提供具体、可操作的办案指引；研判攻坚组负责通过复盘案件，研究作案规律，挖掘潜在团伙信息，指导办案单位精确打击；视频追踪组负责研判查找同行人、关系人等其他疑似嫌疑人。

涉“两卡”线索日研判、日调度、日清日结，各分局整合资源力量，综合施策，及时反馈线索核查情况。并突出辖区二手手机市场、营业网点周边及易藏匿涉诈窝点部位，每月组织两次以上集中清查行动。(冯威、袁野)