陕西
近日，白河县支行成功堵截了一起典型的犯罪分子冒充企业负责人实施的网络诈骗案件，通过警银联动源头防控，对异常情形及时进行管控和处理，成功挽回客户15万元的资金损失。
5月12日早上，一名对公客户致电农行白河县狮子山支行，焦急地表示自己刚刚从对公账户向王某实时转账了一笔15万元的资金，但在转账后仔细回想，觉得整个交易过程存在诸多疑点，担心自己遭遇了诈骗，便咨询该网点能不能取消该笔业务。
了解到这一情况，该网点内勤行长初步判断客户很有可能遭遇了电信诈骗。在安抚劝阻客户的同时，主动协助客户报警，并联系白河县公安局反诈中心进行备案。为避免客户资金遭受更大损失，该行与白河县公安局协同联动，结合公安机关出具的临时应急冻结通知书，及时将可疑交易对手王某的账户进行异常交易管控止付处理。随后，在白河县公安局的迅速出警和该行的积极配合下，成功追回已转出的15万元资金，为客户挽回了经济损失。
期间，该行工作人员和公安干警耐心给客户讲解相关网络诈骗套路和惯用手法，普及《反电信网络诈骗法》相关法律法规知识，提高客户的防骗意识。
近年来，电信网络诈骗手法层出不穷，让人防不胜防，农行白河县支行成功堵截这起电信网络诈骗案件，不仅体现了体现了该行工作人员高度的工作责任心和风险防范意识，也检验了农行白河县支行组织反诈宣传、全面做好反诈工作的成果。下一步，农行白河县支行将继续秉承“金融为民”的服务理念，积极践行金融机构社会责任，以实际行动做好金融反诈“守护员”，切实保护老百姓的“钱袋子”。
文/刘婉君 编辑/陈国伟
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