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兰州破获特大非法经营烟草走私案,网络主播当代理涉案1.1亿元

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近日,兰州市公安局安宁分局侦破一起特大非法经营烟草案。

5月18日,兰州警方披露称,该团伙分三个层级,涉及全国11省24市,查实涉案资金1.1亿余元。其中,有多名网络主播和论坛博主涉案,他们通过直播和发帖等方式在网上充当"售货员"。

2023年10月,兰州市烟草专卖局在日常稽查中发现,兰州市安宁区市场上有来源不明的烟草制品非法流通,该线索通报至兰州市公安局安宁分局。


民警和烟草专卖局工作人员检查可疑包裹

警方追踪货源时发现,多个物流集散点收到的可疑包裹均来自新疆霍尔果斯。

民警和烟草专卖局工作人员对可疑包裹检查时确认,包裹内均系烟草制品。民警调查发现,发件人信息多为伪造,个别能联系到的发件人对此毫不知情。

随即,警方成立专案组对此展开调查。

可疑包裹收件人告诉专案组民警,他们通过网上直播或贴吧论坛等渠道得知的购买信息。民警发现,数名主播、博主以"海外代购"的名义直播带货、在网上发布广告。

为能摸清销售渠道,2023年11月至12月,专案组民警在网上伪装成买家,"一对一"接触涉案的网上主播和论坛博主。

民警发现,这些主播、博主在直播和帖文中刻意规避"烟草"等敏感字,多以代号、别称等方式进行贩卖,同时,还在招募代理,网友稍有质疑,就会被主播拉黑。

经专案组民警研判,这些网络主播、博主实际上并没有任何烟草制品,其本人也是"代理",而背后一定另有其人。

经过串并案分析,今年1月,在新疆巴音郭楞州公安局的协助下,霍尔果斯的一名陈姓男子进入警方视线。

民警在对陈某调查时发现,虽然买家订单信息交给了陈某,但陈某背后也有"上级"。


包裹内均系烟草制品

今年3月,嫌疑人徐某进入警方视线。至此,一个三级销售网络团伙逐渐清晰:主播、博主对外销售、招收"代理";陈某组织招募下级"代理"通过网络平台推广走私和伪劣烟草制品,再联系其上线,由徐某按照订单收件信息,使用陈某提前准备好的寄件人身份信息发快递、走物流,陈某也从中加价获利。

专案组联合新疆喀什海关辑私分局查明,徐某自2022年年底开始,雇佣境外廉价劳动力,利用个人购物免税优惠通关政策,低价获得国外烟草制品后打包分装,并掺入部分伪劣烟草制品,非法销售牟取巨额利益。为躲避空运安检,徐某专门选择从霍尔果斯进行陆路运输,辐射全国11个省、24个主要城市,并以高速公路途经省份为区域,发展了数名像陈某这样的"中间代理"。

经过长达半年的调查取证,专案组查实,这个以徐某为首的非法经营团伙已在全国发展各级"代理"30余人,形成了一条层级清晰、分工明确、组织严密的非法利益链条。在完全摸清该团伙点位分布、人员构成、组织架构、运营模式的基础上,专案组决定实施统一抓捕。

今年4月开始,兰州市公安局安宁分局先后组织200余名警力,分批组建20个抓捕小组,分赴新疆霍尔果斯、河南洛阳、江苏连云港、云南德宏等11省24市多线出击、开展抓捕,成功抓获主要犯罪嫌疑人徐某、陈某及其他犯罪嫌疑人35名,捣毁非法经营烟草制品窝点11处。

目前,35名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

上游新闻记者 贾晨

责任编辑:戴丽丽_NN4994

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