广东
前段时间，一个新闻让新加坡全岛哗然。
新加坡警察部队查获了一起特大洗钱案，涉案金额高达389万新币！（约2075万人民币）
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去年，新加坡才破获了一起电诈集团的30亿新币洗钱案。作为全球金融中心，新加坡面临反洗钱威胁一直有增不减，当局对每一起案件都非常重视。
进一步调查这次的洗钱案后，办案人员才发现一个相当不寻常的事实：涉案公司的几乎所有董事，都是清一色的外国人。除了一名新加坡籍的47岁女子Tham Li Ling......
于是，警方立马觉得这名Tham某大有来头，立即对她展开了深入的调查。
图源：MediaCorp
但是，一番调查过后，警方直接一脸石化。
原本以为Tham某是什么了不得的大人物，毕竟她和外国企业有着那么密切的联系不是？
但实际情况却是，这名Tham姓女子只是一名初中肄业生......不仅教育背景看起来平平无奇，等警方真的找上门后才发现，原来Tham某当时还只是一名兼职的清洁工！
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和她表面上的正职工作所完全不匹配的事，警方查到，Tham某不仅仅是为一家外国公司服务。
她前前后127家公司任职董事。案发时，还是84家公司的董事、四家公司的股东、一家公司的秘书。
职业发展迅猛的她，在担任董事期间经手且可追踪的赃款高达500万新币（约2667.04万元人民币）。
于是，她立即被列为洗钱案的重要嫌疑人。
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而至于为何她被牵连进了此事，答案其实很简单，她只是为了赚点外快罢了。
据说，从中学辍学后，Tham某因为没有文凭找工作时屡屡碰壁。到30多岁时，她一份稳定的全职工作也没做过，只能打点零工养家糊口。
突然，2015年的某天，一家新加坡企业服务提供商联系到她，说有外国客人想在新加坡当地注册公司，按照新加坡法律规定，外国人注册成立的每家新加坡公司，都至少要拥有一名当地常驻董事。
所以他们希望Tham女士能出任新注册公司的当地董事，为此公司答应给她酬金，每年2000新币。
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初中都没毕业的她，自然领会不到其中的道道和危险有多少。看见每家公司每年都有钱给她，自己似乎又不用付出什么代价.....
于是，Tham某积极拓展着自己的“客源”，从一名清洁女工摇身一变成为了不管事的董事“高管”。
她完全对公司业务不了解，和他对接的人的身份她也不管，她也没有看过公司的账目、银行账户，到手的文件、支票本都直接寄给外国顾客。
从头到尾，她只负责在公司的文件上签名，拿钱办事。
终于，她所服务的一家公司暴雷了，于是Tham某也被牵连其中。
检方将她控上法庭，指她违反《公司法》三项罪行，没有履行职责，没有尽到监督和尽职调查的义务。
虽然在审判过程中，Tham女士拼命向法官求情，称自己从头到尾什么都没做，对诈骗也是毫不知情，而且在发现公司有问题后也立马辞职了。
但最后，法官酌情还是判处她服刑16天，并在5年内不能担任公司董事。
相信这次事情，能给Tham某一个足够的教训吧。天底下绝对是没有白吃的午餐啊......
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