陕西
阳光讯（记者 张伟 通讯员 宋美娜）5月7日，一名40岁左右的女性客户来到渭滨区广元路支行办理大额取款业务，大堂经理将其引导至人工柜台办理业务时，系统提示账户异常。网点工作人员发现该客户近一年账户交易流水笔数较少、金额较小，近期只有一笔40万元大额资金转入。内勤行长遂向客户询问该笔交易的对手方信息，客户支支吾吾、不愿正面回答。在银行工作人员的再三追问之下，客户声称对方是自己的朋友，所转款项是归还的欠款，后来又说对方是自己朋友的家属、具体信息不清楚需要电话问询。内勤行长见状，立刻警觉起来，将这一情况快速报网点主任。网点主任接着劝诫客户，希望客户能够提供对方信息以供我行核实。且在与之交谈的过程中，恰好看到客户与对方的微信聊天界面，对方要求客户“尽快取现、如果银行人员问询只需随便告知一个电话即可。”此时，网点工作人员大致确定该客户可能在替他人转移违规资金，于是第一时间上报反诈中心和公安机关。
公安机关人员到达网点后，立即向该客户核实情况，客户在回答公安机关问题时，也是漏洞百出，最终承认是为他人提取现金，双方约定取现成功后再派人领取。随即该客户被公安机关带离，并做进一步调查。公安机关对农行认真负责的态度、专业高效的工作水准给予高度赞扬。
近年来，农业银行认真落实电信诈骗治理工作和账户管理风险防控主体责任，加强开户客户身份识别，严格做好客户身份核验，利用晨会、夕会集中学习反诈、洗钱案例，提升全员反诈和反洗钱甄别能力和本领素养，为地方金融和谐稳定持续贡献力量。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
