山东
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近日，中信银行济南分行辖属淄博分行在为客户办理业务时，成功堵截涉诈资金2.9万元，获得反诈中心高度认可。
4月29日下午15:00左右，一名35岁的男性客户董某临柜欲办理现金取款业务2.9万元。与客户交流过程中，柜员注意到客户带有外地口音，在询问并确认客户携带身份证后，经核对确认为外省人士。在业务办理过程中，在回答该笔款项的来源时，其自述为朋友转入，柜员发现该客户银行卡账户状态异常，为只收不付。经进一步查询显示，客户的银行卡在当日15:10左右被某公安机关止付。该行立即与当地反诈中心取得联系，支行会计经理与柜员以更新客户信息为由稳住客户。约10分钟后，民警到达现场，将客户带至派出所进行进一步调查。
经与反诈中心沟通，确认此笔资金为涉诈资金。得益于支行的专业高效处置，该笔资金被成功堵截，受到反诈中心表扬。
后续，中信银行淄博分行将持续加强与公安部门的沟通协作，共同维护金融安全和社会稳定，切实守好人民群众的“钱袋子”。
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