北京
为预防洗钱活动，维护金融秩序，有效提升人民群众风险防范意识。近日，农发行瑞金市支行积极主动开展“打击违法洗钱，维护社会稳定”宣传活动，持续遏制洗钱犯罪的蔓延势头。
强化组织领导，提高责任意识。该行成立了以行长为组长、分管行长为副组长、各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，通过组织全体员工观看反洗钱宣传片，签订反洗钱工作承诺书，提高全员责任意识；开展“反洗钱知识”夜间小课堂，资深反洗钱员工分享典型洗钱案例，全行员工积极学习《中华人民共和国反洗钱法》，切实提高全员的反洗钱业务技能，提升反洗钱队伍战斗力。
拓展宣传广度，压缩洗钱空间。该行通过设立反洗钱宣传网点，张贴宣传海报，LED滚动播放电子标语等方式，开展持续性反洗钱厅堂宣传工作；派遣反洗钱宣传队伍，将反洗钱知识宣传到企业，为客户现场讲解反洗钱相关金融知识，科普违法洗钱的严重后果，杜绝违法出租、出借、出售账户风险出现；宣传进社区，设立反洗钱宣传摊点，拉设横幅，分发宣传手册，开展反洗钱宣讲活动，发挥好反洗钱“第一道防线”作用，压缩违法洗钱生存空间。
严格业务管理，斩断洗钱源头。该行积极响应反洗钱监管要求，开展各类业务和产品洗钱风险排查，对疑似涉及电信诈骗、异常经营企业、涉黑涉恶、客户信息缺失等各类风险账户全面落实管控措施，有效控制案件风险；严格履行客户尽职调查义务，加强可疑交易的监测效率，通过完善可疑客户风险提示机制，杜绝洗钱违法犯罪行为。
下一步，该行将持续关注洗钱犯罪行为，坚持维护社会和谐稳定，将违法犯罪带离群众，打造安宁祥和的社会环境。（郭志诚）
责编：张炜 王丽娟 王晶晶 曹阳
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