吉林市公安局昌邑分局
关于处置20230929网络平台
开设赌场案涉案银行账户的公告
2023年9月以来,吉林市公安局昌邑分局正在侦办一起网络开设赌场案件,通过梳理收款账户,发现一批用于接收、流转赌资的银行卡账户。因案件侦办需要,已对涉嫌用于接收、流转赌资的银行卡账户依法冻结。
根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》,对于跨境赌博犯罪中用于接收、流转赌资的银行卡账户内的资金,需由犯罪嫌疑人、被告人提出资金合法来源及性质,不能提出合法来源的可以认定为赌资并予以追缴。现为全面收集、审查被冻结银行卡账户内的资金来源、性质等相关情况,特向该案被冻结银行卡持卡人公告如下:
一、查证认定时间:自本公告发布之日起30日内。
二、被冻结银行卡账户所有人请携带本人有效身份证件、被冻结银行卡、该银行账户开户资料、交易流水以及能够证明卡内资金往来真实、合法来源的相关证明材料,到吉林市公安局解释说明。
三、以上资料可通过权利人、利害关系人持资料到吉林市公安局进行查证。逾期未说明账户内资金合法来源或无法说明款项合法来源的,公安机关将对涉案银行账户及账户内资金依法处置。
四、对弄虚作假,提供虚假证明材料的,将严肃追究法律责任。
五、公示账户的权利人、利害关系人涉嫌犯罪的或帮助他人犯罪的,或者帮助他人逃避法律责任等违法犯罪情形的,将依法予以追究法律责任。
注意事项:被冻结银行卡账户所有人看到此公告,请第一时间与我局工作人员联系;决定前来我局处理的持卡人,请先行与工作人员约定时间。
公告期限: 2024年5月13日至2024年6月12日。
咨询时间:周一至周五08:00:-11:20;13:30-17:00。
联系人:梁警官 联系电话:15568367817。
地址:吉林市公安局(吉林省吉林市丰满区松江南路500号)。
特此公告。
吉林市公安局
2024年5月13日
被冻结银行卡详表
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