解冻案例｜7天解冻因交易USDT被冻结的银行卡

一、案件简介

小明在某电商平台运营着属于自己的商铺，闲暇之余开始研究近几年兴起的虚拟货币。小明出于好奇心，在虚拟货币交易平台开设了账户，开始尝试着在平台上买卖虚拟货币，可是当小明卖出自己在平台上买回的虚拟货币后，小明的银行卡却无法转账。

小明到银行询问了银行卡无法转账的情况后才得知银行卡被公安机关冻结，因小明不明确哪一笔银行卡流水导致银行卡被冻结，也不知道如何与公安机关沟通解冻银行卡，于是找到了解冻小分队。

二、办案经过

解冻小分队接受小明的委托后，询问了小明被冻结银行卡的用途以及银行卡内的资金来源，当小明说到自己在虚拟币交易平台上卖出一笔虚拟币，并让买方把款项准入该被冻结的银行卡后，解冻小分队根据平时办案的经验，基本确定导致小明银行卡冻结的流水为小明交易虚拟币的那笔流水。

解冻小分队的律师拨通公安机关的电话后，核实了导致小明银行卡被冻结的流水，的确是小明在虚拟币交易平台卖出虚拟币获得款项的那笔流水。随后，解冻小分队快速的为小明准备了申请解冻的文书和材料，前往公安机关现场申请解冻小明的银行卡。

因解冻小分队已办理大量因交易虚拟币导致银行卡被冻结的案件，解冻小分队的律师在前往公安机关前已做好充分的准备。因此，在解冻小分队律师向承办警官提供小明交易虚拟币的相关证据，以及在承办警官与解冻小分队律师的一问一答间，承办警官已了解小明是因为在虚拟币交易平台交易虚拟币收到了涉案资金，并非小明自身从事或参与违反犯罪活动，所以决定为小明解冻银行卡。

三、办案小结

在解冻小分队承办虚拟币交易类的银行卡冻结案件时发现，各地公安机关对虚拟币的认识不同，部分公安机关的警官谈到虚拟币交易便认为该行为属于违反犯罪行为。因此，在法律尚未对虚拟币作出明确的规定时，建议大家提高对虚币交易的认识，及时了解国家关于虚拟币的法律法规及政策，避免自身的合法财产遭受不必要的损失。

*本案例为解冻小分队亲办案例，禁止转载

解冻小分队简介

解冻小分队由全球规模的盈科律师事务所高级合伙人律师郭志浩发起并成立于2021年初。 经过近年来的高质量发展，解冻小分队成员的足迹已经遍布了国内200多个地级市，承办的数百件银行卡被公安机关冻结的案件中涵盖了虚拟币交易、钱庄换汇、外贸交易、网赌竞彩、电商刷单、贷款刷流水、黄金珠宝等各类冻结类型，涉及全国范围内诈骗、开设赌场、非法经营等各类刑事案件，客户也遍及中国（含港澳台）、加拿大、美国、澳洲、新加坡、菲律宾、越南、非洲、中东等国家或地区。解冻小分队以安全、高效、专业为原则，建立了标准化、流程化的办案制度，不断的追求更高的解冻率、更快的解冻速度以及更好的客户满意度，不论小到几万还是大到几千万的案件，我们始终坚持到现场处理每个案件。解冻小分队代理的所有客户至今没有受到过刑事或治安处罚，历史案件综合解冻率也长期保持在95%以上，也是目前国内首个公开历史案件综合解冻率及解冻全流程的正规律师团队。

（以上为郭志浩律师团队的办案足迹图）

解冻小分队负责人

郭志浩律师，北京市盈科（深圳）律师事务所高级合伙人律师、西北政法大学兼职教授、中南大学法学院兼职教授，现任盈科深圳第六届领导班子管委会委员、数字经济法律事务部主任、实务研究工作委员会主任，同时兼任西北政法大学数字经济与国家安全研究院院长、山西农业大学客座教授、深圳链协法律专委会主任等。多次被评为盈科全国优秀律师、领军人才、2022年度《对话律师》封面人物等。曾办理国内众多重大敏感类案件，并成功进行过数十起刑事案件的无罪辩护，发表了数篇专业学术论文（部分为核心期刊），出版了国内首本区块链行业的法律实务类专著《区块链法律实务》（中国法律出版社），其经典案例也被编入《辩策》《盈论》等著作。多次受邀《新华社》《民主与法制》《中国经营报》《中国产经新闻》等国家级期刊的采访，CCTV华夏之声、新京报、法治日报、深圳特区报、广州日报、浙江日报、南方都市报、南方周末报、财经杂志、时代财经、界面新闻、第一财经、天目新闻、金色财经、财经链新、凤凰新闻、华尔街见闻、中华网、金融界等多家官方媒体均有相关报道。