湖南
案发两年多后，浦发银行2.95亿存款消失案部分细节首次曝光，有人伪造存款企业印章，冒用存款企业名义实施诈骗。不过，该事件发生的全貌仍待公开。
据介绍，科远智慧在中间人指定的银行办理定期存款时，曾收到中间人给予的利息之外的现金，共计4067.18万元，该公司采用账外现金的方式分批奖励给83名员工4014万元，剩53.18万元由专人保管。存款消失事件发生后，科远智慧与83名员工经协商后，全部退回公司。
会计事务所认为，上述定期存款利息之外暂收款4067.18万元因性质及金额不明，无法取得充分证据确认会计处理的恰当性，因此对科远智慧2022年度、2021年度的财务报告出具了保留意见的审计报告。
而根据案件进展及取得的相关证据，如今可以确认会计处理恰当，科远智慧董事会就审计报告保留意见涉及事项影响已消除作出专项说明，该公司聘请的诉讼律师根据参与诉讼过程中所获取的相关资料，就款项性质、金额出具了《法律意见书》，其中披露了部分案件细节。
其一，江苏省南通市中级人民法院已就相关人员涉刑案件作出了一审判决，“犯罪嫌疑人以非法占有为目的，采取伪造存款企业印章，冒用存款企业名义，…实施诈骗，数额巨大，其行为已构成……”。刑事案件责任人未涉及公司及公司人员；
其二，刑事判决书中判项中列明“追缴涉案存款企业所获取的贴息”，法律意见认为，该部分款项将在判决生效后被人民法院依法执行追缴，款项性质已基本明确；
其三，尽管刑事判决书未列明需追缴金额，但律师通过参与诉讼过程中从相关证据中了解到公司以现金方式收取的款项金额为4000万元左右，与公司自查金额4067.18万元未出现重大差异，法律意见书表明，该金额未发生重大变动。款项金额也已基本确定。
上述信息与湘财Plus此前文章提及的此案涉及刑事犯罪，且有人因贷款诈骗罪获刑不谋而合。按照科远智慧的上述说明，此案系有人伪造了该公司的印章，并冒用该公司的名义进行诈骗，而该公司并未有人参与其中。据事发时披露的信息，其中4000万元定期存款被作为南通瑞豪国际贸易有限公司开具银行承兑汇票的质押担保。
对于科远智慧收取中间人的4000多万元现金，该公司曾认为是银行吸储奖励的额外现金。而按照刑事判决书，明确要在判决生效后，追缴涉案存款企业所获取的贴息，这意味着科远智慧最终必须要回吐这笔钱。
此前，科远智慧已对这4000万多万元采取措施，设立专项监管账户，将4067.18万元及产生的利息汇入该账户，独立于公司日常资金运转，并设立6年存续期，期间公司放弃对监管账户内存款的支配权，并明确仅“人民法院的强制执行文书”、“行政机关的罚没、追缴、扣押文书”等情形下，银行可许可动用监管账户余额。
湘财Plus注意到，尽管涉案刑事案件一审已经判决，但因涉案人员提出上诉，判决目前尚未生效。
4月17日，由科远智慧发起的民事诉讼在江苏省南通市崇川区人民法院开庭审理，法院未对该案作出判决。
科远智慧表示，尽管款项的追回可能需要经历较长的司法程序，案件结果也存在不确定性，但控股股东暨实际控制人刘国耀、胡歙眉已承诺，如司法机关最终判决公司承担全部或者部分民事责任，将弥补全额损失。因此，无论案件最终判决结果如何，公司利益将不会受到损害。
统筹/新湘财撰文/湘财Plus
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