广东
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虚假贸易和融资性贸易虽然都涉及贸易活动,但二者在性质和目的上存在明显区别:
1. 定义不同
虚假贸易是指整个贸易活动本身就是虚构或伪造的,没有真实的贸易内容。而融资性贸易是利用真实贸易产生的应收账款等获取融资。
2. 目的有别
虚假贸易的目的往往是为了骗取出口退税、转移资金、洗钱等违法目的。而融资性贸易的目的在于通过贸易融资满足企业正常经营的资金需求,属于合法行为。
3. 手段差异
虚假贸易常常伴随着虚构交易事实、伪造单证等违法手段。而融资性贸易是基于真实贸易,只是利用应收账款等贸易融资工具获取资金。
4. 法律后果不同
虚假贸易构成犯罪将受到刑事处罚,并承担民事赔偿责任。而融资性贸易本身是合法的融资行为,除非存在欺诈等违法情形。
5. 监管重点区别
对虚假贸易,执法机构重点是打击违法行为;对融资性贸易,监管重点是防范道德风险和信用风险。
总的来说,虚假贸易是非法的,属于犯罪范畴;而融资性贸易是合法的商业行为,只要交易真实、手续合规即可。两者在性质定位和目的动机上存在本质区别,需要明确区分。
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