3月12日下午,一名中年男子来到营业部网点柜面,要求核实其银行卡账户状态并希望解除管控,我行柜面工作人员经核查后发现,该名男子为日前营运主管在晨会培训中提示过的断卡线索可疑人员,如遇此类人员,须第一时间联系警方进行进一步核实确认。在确认识别无误后,我行柜面工作人员立刻提高警惕,安抚客户的同时,第一时间呼叫营运主管联动配合。营运主管通过与反诈中心及我行驻点人员联络,迅速传递现场情况与可疑人员特征,配合警方采取有效方式拖延时间,最终成功将该名段卡线索人员移送公安机关进行进一步核查处理。
在金融机构反赌反诈工作重要性、紧迫性日益提升的背景下,我行工作人员面对涉赌涉诈可疑人员能够随机应变,真正实现银警联动,精准打击违法犯罪行为,维护广大人民群众财产安全。今后,我行将继续守好风险防控“第一线”,进一步贯彻落实反赌反诈政策要求,守护好民众“钱袋子”,担当好大行“新责任”!(智媛媛)
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