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违规担保：主要是大股东或董事长绕过内控机制，利用上市公司为其他公司借款担保。
不明资金往来：先通过非金融机构融资，再以预付账款、其他应收款往来款形式支付给多家公司，而核心财务人员已离职，这笔钱到底为什么转，之后会怎样？是一个未知数。
关联方资金占用：大股东、董事长或子公司无端占用上市公司资金，很多到最后不了了之，直接计提坏账。
职务侵占：没有被抓的，是一个雷。
高管失联：高管在公司虚构一大堆购销合同，资金转出之后就失联。
重大违法：比如长生生物疫苗出现重大问题
信息披露：主要为审计人员对公司的资产、收入、负债、资产减值等披露的信息无法核查，换句话说，这些财报有很大瑕疵，一般都会在之后遭到监管层问询甚至是立案调查。当然，也有一些公司主动进行会计“差错”调整，归根结底都是公司信披制度存在巨大漏洞。
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