陕西
工行咸阳分行深入贯彻落实总省行及监管机构有关决策部署，提高政治站位，把常态化扫黑除恶与风险排查防控工作统筹实施，把握关键环节，坚持齐抓共管，强化协同联动，持续提升扫黑除恶工作质效。
加强信贷领域综合专项治理。认真落实监管和省行工作要求，继续组织本部相关核心部门，围绕办理信贷业务和相关线索涉及中介机构作为排查范围开展自查，按季度开展信贷领域专业排查和自查工作，持续做好专项治理期间线索报送、排查、整改、沟通和汇报总结等工作。
完善涉案账户风险识别机制。针对涉案账户治理具有长期性和艰巨性的特点，持续加强对重点区域的管理，规范开户操作流程，全面提升风险管控能力。着重关注对符合涉案人员籍贯、性别、年龄多项特征的客户加强审核，加强重点可疑行为管理，尤其加强对特殊群体开立和使用结算账户法律责任的告知和提示，有效堵截涉案账户源头。
严格履行可疑交易报告制度。在履行扫黑除恶和反洗钱义务过程中，如人工发现客户涉嫌洗钱的交易、行为，保持职业敏感，严格按照总行大额交易和可疑交易报告管理办法要求，完整、准确、详细录入反洗钱监控系统，提交省行反洗钱中心进一步开展甄别分析及后续处理工作。对其中发现涉嫌犯罪的，立即向当地公安机关报案，同步向监管部门报告，切实提升扫黑除恶和打击经济犯罪工作成效。
不断强化合规文化建设工作。持续加强省行涉刑案件防范工作责任制实施细则、涉刑案件管理办法、员工违规行为处理规定等方面的培训和宣讲，不定期开展案件通报和警示教育，引导干部员工敬畏法律，牢固树立正确的发展观、业绩观和风险观，确保各级管理干部和员工履行自身承担的案防职责。（李福平 焦飞）
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