重庆
1月17日，重庆市检察院召开新闻发布会，发布《2021—2023年重庆市检察机关惩治金融犯罪白皮书》（下称《白皮书》），这是重庆市检察院第三次发布《惩治金融犯罪白皮书》。市检察院检察四部主任王峰介绍了近三年全市金融犯罪案件基本情况、金融检察工作情况等。2021—2023年，重庆市检察机关共受理金融犯罪案件1611件3113人，其中受理审查逮捕案件392件614人，受理审查起诉案件1219件2499人。
《白皮书》指出，三年来检察机关集中金融检察专业化办案团队力量，指导办理非法集资等2批次8件大要案。实施反洗钱三年专项行动，加大洗钱犯罪惩治力度，以洗钱罪提起公诉案件量平均年增长215.7%。始终坚持依法办案与追赃挽损并重，积极督促引导犯罪嫌疑人在提起公诉前退赃退赔，检察环节追赃挽损7.5亿余元。
三年期间，检察机关与证监会重庆监管局联合印发《办好证券犯罪案件防范化解资本市场风险的意见》，市检察院一分院与市一中法院、市公安局、证监会重庆监管局共同构建重庆市证券期货犯罪办案基地"3+1"联席会议机制。联合市监委、市高法院、市公安局、人行重庆市分行、重庆海关共同召开重庆市惩治洗钱犯罪工作推进会，联合印发《惩治洗钱犯罪工作推进会会议纪要》。与人行重庆市分行联合印发《加强反洗钱工作协作意见》，进一步细化协查流程、溯源共治等15项具体措施。
在进一步加强金融犯罪风险防范和治理上，《白皮书》提出了四个方面的建议，其中包括：
第一，强化金融机构内部管理，提升抗风险能力。
第二，完善金融监管体系，防范化解金融风险。比如创新金融监管方式，充分运用大数据监管等手段，对大额、多笔资金密集、异常流动情况进行实时监测和事前预警。
第三，严厉打击金融犯罪，护航法治化营商环境。深挖与金融犯罪相关的黑灰产业链，依法严厉打击违法广告宣传、买卖身份证件、违法提供银行账户、公司信息等帮助金融犯罪行为，合力营造法治化的营商环境。
第四，加强法治预防宣传，增强公众风险防范意识，通过各种方式广泛宣传金融犯罪防范知识，增强民众自觉抵制非法集资的意识。
上游新闻记者 何艳
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