2623人报案，涉16亿港元，香港虚拟投资交易平台爆雷

11月27日，南都记者从香港警务处当值人员处获悉，截至26日，虚拟投资交易平台JPEX相关人员涉嫌串谋诈骗一案，警方共接获2623名受害人报案，涉及金额约16亿港元。66人被拘捕，均已获准保释候查，将于12月下旬至2024年1月下旬向警方报到。香港警方刑事部人员亦积极跟进调查，并会继续联络涉案人士以提供相关资料协助警方调查。

JPEX的户外广告曾遍布香港主要街区。

张智霖等明星曾为

该平台拍广告宣传

南都此前报道，据香港警方商业罪案调查科介绍，虚拟投资交易平台JPEX成立于2020年，进入香港后利用各种广告、社交媒体、场外虚拟资产货币兑换商（场外找换店）和明星、网红等作广泛宣传，标榜“低风险、高回报”，从而吸引投资者入局。张智霖等多名香港艺人曾为JPEX拍摄广告或进行宣传。

南都记者注意到，香港演员张智霖曾为JPEX拍摄广告，但其经纪人日前回应称，去年完成广告拍摄后，曾书面通知JPEX，在港未取得牌照前不能使用张智霖的肖像作任何广告宣传，并表明会保留追究JPEX相关责任的权利。

香港艺人庄思敏也曾在社交平台上传视频，介绍使用JPEX投资虚拟货币，而她日前出席活动时自称是JPEX的受害者之一，损失达6位数。

JPEX被证监会列为无牌经营后，曾于今年7月公开宣称已申请成为JPEX合伙人的本港网红林作迅速与之“割席”，并声称自己也损失惨重。然而，9月18日，香港警方搜查多间找换店，其中就包括林作在中环的店铺，并在其办公室带走多箱证物，包括一批现金。同日，曾帮助JPEX在港宣传的“90”后网红陈怡在尖沙咀的店铺被封，其本人亦被拘捕。

9月13日，香港证监会发布声明指出，JPEX旗下实体店一概没有获证监会发牌，且未向证监会申领在港经营虚拟资产平台的牌照，并指出JPEX的推广及相关找换店的操作方式存在可疑之处。

据香港警方介绍，相关案件随后由商业罪案调查科跟进，并于9月18日，展开代号“铁关”的拘捕行动，以涉嫌串谋诈骗罪在全港各区拘捕4男4女，年龄介于22至52岁。初步调查显示，被拘捕人士涉嫌通过虚假宣传及不法手段，利诱受害人于虚拟资产交易平台JPEX开户及参与投资。其后JPEX平台疑似限制用户提款额度及大幅提高提款手续费，以致客户无法在平台提取虚拟资产。

冻结银行结余和三个物业

总值约4400万港元

据介绍，香港警方人员搜查多个处所，检获约800万港元现金、首饰以及相关文件。另外，商业罪案调查科亦对被拘捕人士及相关公司进行财富调查，一共冻结银行结余约1500万港元以及三个物业，总值约4400万港元，并考虑充公其犯罪得益。

11月27日，香港警方向南都记者表示，相关行动仍在进行中，警方不排除有更多人被拘捕。警方同时提醒市民，不要盲目相信所谓投资达人或投资大师。投资者应自己做足功课，深入了解产品及其所投资的虚拟资产如何运作。在了解产品特点及风险后，按自己的投资目标及风险承受能力，谨慎评估并选择合适的产品。

制图由腾讯混元大模型生成。

香港证监会网站已列出

9家可疑虚拟货币投资平台

目前，香港证监会网站已经列出9家可疑虚拟货币投资平台。分别是HOUNAX、JPEX、香港数字研究院、BitCuped、FUBT、futubit/futu-pro、EFSPD、OSL交易、arrano.network。

早在9月29日，香港证监会就发布了多份虚拟资产交易平台的名单，确保能以清晰、透明、及时的方式向投资者发布虚拟资产交易平台的资讯。

这些名单包括持牌虚拟资产交易平台名单、虚拟资产交易平台申请者名单、结业的虚拟资产交易平台名单、被当作获发牌的虚拟资产交易平台名单。

香港证监会特别提醒投资者，所有在虚拟资产交易平台申请者名单上的实体，均未获香港证监会发牌，也未必遵守香港证监会的要求。香港证监会发布该名单的主要目的，是为了便利公众判断虚拟资产交易平台是否对其牌照申请的情况作出了失实陈述。

香港证监会行政总裁梁凤仪称，虚拟货币平台诈骗案充分反映监管的重要性，强调香港发展Web3生态的方向不会改变，而虚拟资产交易是Web3生态系统重要的组成部分，数码金融和虚拟资产活动采用的基础技术可以为金融市场带来裨益。

梁凤仪又指，若没有监管制度，投资者无办法识别平台是否安全可靠，重申建立新制度的初心是为了提供受监管渠道，让投资者知道从这渠道购买资产，资产是有隔离处理，不会出现今次事件“负责人在何处、钱存放在何处”的问题。

链接 目前，香港证监会网站已经列出9家可疑虚拟货币投资平台。分别是HOUNAX、JPEX、香港数字研究院、BitCuped、FUBT、futubit/futu-pro、EFSPD、OSL交易、arrano.network。

整合：陈欣

采写：南都记者 翁安琪 实习生 余颖欣

来源：证券时报 界面新闻　新华财经