涉案资金3亿余元！公安侦破一起特大网络传销案

　　近日，科右中旗公安局侦破一起特大网络传销案件，打掉犯罪团伙1个，抓获主要犯罪嫌疑人7名，涉及全国32个省、自治区、直辖市，涉案资金3亿余元。

　　今年4月，科右中旗公安局接到辖区居民戴某报警称，其在他人介绍的“中国梦”项目上投资被骗14万元。接到报警后，科右中旗公安局党委高度重视，迅速成立专案组，全力开展案件定性、研判分析、调查取证工作，网络传销组织的神秘面纱逐步被揭开。

　　经查，该组织以“中国商务商会股权私募系统”（简称“中国梦”）的幌子，谎称其为“国家利民项目”，通过“线上”和“线下”进行虚假宣传，宣称“人人持股，人无股权不富，实现共同富裕，资金聚拢，二次分配”，以推荐购买“股权”的方式发展人头，形成154个层级的“金字塔”式等级机构，先后注册会员1.2万余人，吸收会员传销资金人民币共计3亿余元。

　　专案组通过对涉案的1400多个账户、500余万条信息进行全面分析研判，梳理出这一传销组织的组织架构、人员构成、地域分布及资金运作等情况，通过模型导入分析，成功获取涉案人员的层级架构图和平台经营模式。

　　历时四个多月的艰苦奋战，专案组辗转北京、广东、内蒙古、山西、山东、浙江、四川等地3万余公里，在多地多警种的通力协作下，成功侦破这一特大网络传销案。8月16日，专案组决定对涉案人员进行统一收网。随着7名犯罪团伙骨干成员的全部落网，后期固定证据、调查取证参与传销人员等相关材料工作陆续展开。

　　目前，6名主要犯罪嫌疑人已被批准逮捕，1名犯罪嫌疑人被取保候审，案件正在进一步办理中。

来源：人民法治网

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